छवि का उपयोग केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। फ़ाइल | फोटो साभार: पीटीआई
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एचपीजेड टोकन निवेश धोखाधड़ी मामले में दो चीनी नागरिकों और तीन कंपनियों सहित 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
आरोप है कि चीनी नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली इकाई शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान केवल तीन महीनों में ‘HPZ टोकन’ नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये एकत्र किए। एप्लिकेशन ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग में निवेश पर भारी रिटर्न की पेशकश की।
“सिंडिकेट” सदस्यों ने फर्जी कंपनियां स्थापित कीं, जिनके बैंक खातों का इस्तेमाल कुछ महीनों के भीतर ₹1,000 करोड़ से अधिक की रकम स्थानांतरित करने के लिए किया गया।
साइबर क्राइम नेटवर्क
सीबीआई ने कहा कि यह घोटाला कोई अलग घटना नहीं है बल्कि विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित एक “बड़े और अच्छी तरह से समन्वित” साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा है। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है, “यह सिंडिकेट ऋण ऐप्स, फर्जी निवेश ऐप्स और फर्जी ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों का उपयोग करके सीओवीआईडी के बाद की अवधि में भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले कई साइबर घोटालों के लिए जिम्मेदार था।”
एजेंसी ने शुरुआत में छह लोगों को गिरफ्तार किया था: मिस्टर डॉर्टसे, रजनी कोहली, सुशांत बेहरा, अभिषेक, मोहम्मद इमधाद हुसैन और रजत जैन, और अब 30 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें वान जून और ली अनमिंग नाम के दो चीनी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर ऑपरेशन को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
एजेंसी ने कहा, “सुश्री वान जून जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक थीं, जो एक चीनी इकाई, जिलियन कंसल्टेंट्स की सहायक कंपनी थी। सुश्री वान जून ने मिस्टर डॉर्टसे की मदद से शिगू टेक्नोलॉजीज सहित कई शेल कंपनियां बनाईं। जांच से पता चला है कि ये शेल कंपनियां प्रमुख संगठित साइबर धोखाधड़ी के अपराध की आय को इकट्ठा करने और लूटने का जरिया बन गईं।”
ये साइबर घोटाले विदेशों में स्थित एक ही संगठित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े और नियंत्रित थे। सीबीआई के अनुसार, इसमें शामिल लोगों द्वारा भुगतान एग्रीगेटर्स का अत्यधिक परिष्कृत उपयोग किया गया था।
आपराधिक सिंडिकेट
“भुगतान एकत्रीकरण प्रणाली अभी भारत में शुरू हुई थी, और भुगतान एग्रीगेटर वास्तविक कंपनियों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बड़े संग्रह और धन वितरण सेवाएं प्रदान कर रहे थे। प्रौद्योगिकी ने उपयोगकर्ताओं को एक साथ बड़ी संख्या में बैंक खातों तक पहुंचने की अनुमति दी है। भारत में इस अच्छी तरह से संरचित भुगतान प्रणाली का दुरुपयोग इन धोखेबाजों द्वारा एक शेल कंपनी के खातों से दूसरे में उच्च गति से धन को वैध बनाने के लिए किया गया था, और इसने उन्हें निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए आंशिक रूप से निवेशकों को धन वापस वितरित करने की भी अनुमति दी थी, “सीबीआई आरोप पत्र में कहा गया है।
जिलियन कंसल्टेंट्स ने कथित तौर पर कई फर्जी कंपनियां बनाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत पेशेवरों को काम पर रखा था। एकत्र किए गए धन को देश से बाहर भेजे जाने से पहले क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया था। सीबीआई ने सुश्री वान जून के साथ शामिल सभी मास्टरमाइंडों की पहचान कर ली है। मामले में अन्य संदिग्धों के खिलाफ आगे की जांच चल रही है।
प्रकाशित – 10 दिसंबर, 2025 09:48 अपराह्न IST
