नई दिल्ली, सीबीआई ने दो चीनी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है जो कथित तौर पर एचपीजेड टोकन निवेश धोखाधड़ी मामले के मास्टरमाइंड थे। ₹अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि कोविड के दौरान शेल कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।
₹1000 करोड़ एचपीजेड टोकन घोटाला मामला” title=”सीबीआई ने 2 चीनी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया ₹1000 करोड़ एचपीजेड टोकन घोटाला मामला” />सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिगू टेक्नोलॉजी प्रा. चीन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली लिमिटेड ने कथित तौर पर “एचपीजेड टोकन” नामक एक नकली मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कोविड लॉकडाउन के दौरान जनता को धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि निवेश का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खनन के लिए किया जाएगा और बहुत अधिक रिटर्न मिलेगा।
सीबीआई की जांच में पाया गया कि यह कोई अलग घटना नहीं थी बल्कि विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित एक बड़े, समन्वित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा था। यह सिंडिकेट ऋण ऐप्स, फर्जी निवेश ऐप्स और फर्जी ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों का उपयोग करके कोविड के बाद की अवधि में भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले कई साइबर घोटालों के लिए जिम्मेदार था।
अधिकारियों ने कहा कि वान जून और ली अनमिंग कंपनी और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए भारत आए थे, जिसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और विदेश से दूर से कंपनी का संचालन किया।
उन्होंने कहा कि दोनों कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए और भगोड़े बने रहे।
सिंडिकेट कई घोटालों का स्रोत था, हालांकि भोले-भाले नागरिकों को कई ऋण आवेदनों, फर्जी निवेश ऐप्स और फर्जी ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वाले प्लेटफॉर्म का उपयोग करके धोखा दिया गया था।
जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली, तो उसने तुरंत अपने स्थानीय अभियानों पर कार्रवाई करते हुए छह लोगों डॉर्टसे, रजनी कोहली, सुशांत बेहरा, अभिषेक, मोहम्मद इमदाद हुसैन और रजत जैन को गिरफ्तार कर लिया।
जांच में ऑपरेशन के एक बड़े जटिल जाल का खुलासा हुआ जिसमें शामिल सभी 27 आरोपियों का पर्दाफाश हो गया। सीबीआई ने तीन कंपनियों के अलावा दो चीनी नागरिकों और 27 अन्य व्यक्तियों सहित 30 संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “वान जून एक कंपनी जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, जो एक चीनी इकाई जिलियन कंसल्टेंट्स की सहायक कंपनी थी। वान जून ने एक डॉर्टसे की मदद से शिगू टेक्नोलॉजीज सहित कई शेल कंपनियां सफलतापूर्वक बनाईं।”
एजेंसी ने कंपनी के संदिग्ध परिचालनों की गहराई से जांच की, जिससे पता चला कि चीनी छत्र जिलियन कंसल्टेंट्स के तहत स्थापित शेल कंपनियां प्रमुख संगठित साइबर धोखाधड़ी के अपराध की आय को इकट्ठा करने और सफेद करने का माध्यम बन गईं। ₹इसके खातों से कुछ ही महीनों में 1,000 करोड़ रुपये चले गए।
प्रवक्ता ने कहा, “ये धोखाधड़ी विदेशों में स्थित एक ही संगठित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ी और नियंत्रित थी।”
सीबीआई जांच में पेमेंट एग्रीगेटर्स के संगठित और परिष्कृत उपयोग का भी खुलासा हुआ जो भारत में परिचालन के शुरुआती चरण में थे।
रैकेट ने इन एग्रीगेटर्स का दुरुपयोग “एक शेल कंपनी के खातों से दूसरे शेल कंपनियों के खातों में तेज गति से” धन को वैध बनाने के लिए किया और निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए उन्हें आंशिक रूप से निवेशकों को पैसा वापस वितरित करने की भी अनुमति दी।
प्रवक्ता ने कहा, “भुगतान एकत्रीकरण प्रणालियाँ भारत में अभी शुरू हुई थीं, और भुगतान एग्रीगेटर वास्तविक कंपनियों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बड़े संग्रह और धन वितरण सेवाएं प्रदान कर रहे थे। प्रौद्योगिकी ने उपयोगकर्ताओं को एक साथ बड़ी संख्या में बैंक खातों तक पहुंचने की अनुमति दी थी।”
जिलियन कंसल्टेंट्स ने कई शेल कंपनियां बनाने के लिए कंपनी सचिवों सहित पेशेवरों को भी शामिल किया, जो एकत्रित राशि को देश से बाहर भेजने से पहले क्रिप्टो में परिवर्तित कर रहे थे।
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