तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीजीसीएसबी) ने बड़े पैमाने पर व्यापार निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें हैदराबाद स्थित एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी से ₹3.49 करोड़ की धोखाधड़ी की गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, दो चेक बुक और तीन डेबिट और क्रेडिट कार्ड जब्त किए।
आरोपियों की पहचान मीरपेट निवासी 45 वर्षीय अवुला श्रीनिवास के रूप में हुई; कुक्कला सतीश कुमार, 41, महबुबाबाद के निवासी; वारंगल के रहने वाले 50 वर्षीय जी. राजेंदर और करीमनगर के रहने वाले 49 वर्षीय वट्टी माइकल रेड्डी।
पुलिस के अनुसार, माइकल रेड्डी थानीश कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक्सिस बैंक में खोले गए चालू खाते का धारक था, जिसके माध्यम से धोखाधड़ी की गई राशि का एक हिस्सा भेजा गया था। जांच से पता चला कि आरोपी उस समूह का हिस्सा थे जो कमीशन के बदले में साइबर जालसाजों को बैंक खाते मुहैया कराते थे।
यह मामला 17 नवंबर को एलबी नगर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी की शिकायत के बाद सामने आया। धोखाधड़ी 20 अगस्त, 2025 को सामने आई, जब उसे आरोही नाम का उपयोग करके एक अज्ञात महिला द्वारा “305 स्टॉक मार्केट न्यूज़” नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। समूह शेयर बाजार निवेश, संस्थागत स्टॉक और आईपीओ से उच्च रिटर्न का दावा करने वाले पोस्ट से भरा हुआ था। कई दिनों तक समूह की गतिविधि देखने के बाद, पीड़ित ने 22 सितंबर, 2025 को निवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यवस्थापक से संपर्क किया।
पुलिस ने कहा कि पीड़ित को “नुवामा” नामक एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने के लिए राजी किया गया था, जिसे व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से एक्सेस किया गया था, और Google फॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत विवरण साझा करने के लिए कहा गया था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके नाम पर एक उच्च निवल मूल्य वाला व्यक्तिगत खाता बनाया जाएगा और उनकी ओर से संस्थागत शेयरों, ओवर-द-काउंटर सौदों और आईपीओ में व्यापार किया जाएगा। धोखेबाजों ने असाधारण रूप से उच्च रिटर्न का वादा किया और कहा कि सेवा शुल्क केवल तभी लिया जाएगा जब मुनाफा एक निश्चित सीमा (850% लाभ के लिए 20% सेवा शुल्क) को पार कर जाएगा।
पीड़ित ने शुरुआत में सितंबर में ₹50,000 का निवेश किया और ऐप पर उसे मामूली मुनाफा दिखाया गया। इससे प्रोत्साहित होकर और बार-बार समझाने के बाद, उन्होंने लगभग 50 दिनों की अवधि में कुल ₹3,49,20,004 का निवेश किया। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें एक चरण में ₹12 लाख निकालने की भी अनुमति दी गई थी। बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में कागजी तौर पर कई करोड़ का मुनाफा दिखाया गया।
समस्या तब शुरू हुई जब पीड़ित ने नवंबर में अपनी धनराशि निकालने का प्रयास किया। जालसाजों ने 20% सेवा शुल्क की मांग की और बाद में ₹3 करोड़ जारी करने का वादा करके उनसे ₹30 लाख ऐंठ लिए। इस भुगतान के बावजूद, कथित ऋण शुल्क सहित विभिन्न बहानों के तहत आगे की मांग की गई, और निकासी को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे उन्हें साइबर अपराध पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।
जांच के दौरान, पुलिस ने थानीश कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के एक्सिस बैंक खाते में पैसे के लेन-देन के कुछ हिस्से का पता लगाया। बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि खाता करीमनगर निवासी वट्टी माइकल रेड्डी ने खोला था। उन्हें उनके आवास से पकड़ लिया गया और हैदराबाद लाया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके कबूलनामे के आधार पर, अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 18 दिसंबर को अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने कहा कि अवुला श्रीनिवास ने पहले दुबई में ‘एनसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस’ नाम से एक सॉफ्टवेयर फर्म की स्थापना की थी और कथित तौर पर 25% कमीशन के बदले साइबर धोखेबाजों को चालू बैंक खाते प्रदान करने के लिए सहमत होने के बाद एक माध्यम के रूप में काम किया था। उसने कथित तौर पर अज्ञात धोखेबाजों को माइकल रेड्डी के बैंक खाते के विवरण उपलब्ध कराने के लिए अन्य आरोपियों के साथ समन्वय किया, जिन्होंने एक ही दिन में उच्च मूल्य के लेनदेन को अंजाम दिया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि खाते के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 94 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें कुल लेनदेन राशि ₹6.29 करोड़ से अधिक थी।
धोखाधड़ी में शामिल बाकी आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने जनता से सतर्क रहने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक खातों का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट करने की अपील की है, चेतावनी दी है कि ऐसे अनुरोध अक्सर साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं।
प्रकाशित – 19 दिसंबर, 2025 रात 10:30 बजे IST
