हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार (14 मार्च, 2026) को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामले में एक जौहरी को गिरफ्तार किया, जांचकर्ताओं ने पाया कि आरोपी से जुड़ी कंपनियों से उसकी फर्म में ₹250 करोड़ से अधिक का लेन-देन किया गया था।
पंचकुला में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सावन ज्वैलर्स के मालिक राजन कटोदिया को चल रही जांच के तहत गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ही मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 12 तक पहुंच गई है।
यह मामला निजी ऋणदाता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से संबंधित है, जिसने हरियाणा सरकार के खातों के एक सेट में अपनी चंडीगढ़ शाखा में कुछ कर्मचारियों और अन्य लोगों से जुड़े ₹590 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा किया था।
जांच से पता चला कि सावन ज्वैलर्स को रिभव ऋषि, अभय कुमार, अभिषेक सिंगला और स्वाति सिंगला सहित आरोपियों से जुड़ी विभिन्न कंपनियों और फर्मों से ₹250 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी।
बयान में कहा गया है, “सरकारी खातों से अवैध तरीकों से इन कंपनियों/फर्मों में धनराशि स्थानांतरित की गई थी”।
प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि कटोदिया ने कथित तौर पर मुख्य आरोपी के लिए नकद रूपांतरण सेवाओं की सुविधा प्रदान की और बदले में भारी कमीशन प्राप्त किया।
इसमें कहा गया है, “आरोपी ने इन फर्मों/कंपनियों को सोने की वस्तुओं की बिक्री को गलत तरीके से अपनी किताबों में दर्ज किया। आरोपी राजन ने धोखाधड़ी की शुरुआत से ही साजिश रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक पूर्व-निर्धारित योजना के तहत अपराध को अंजाम देने में सक्रिय रूप से योगदान दिया।”
आरोपी को पंचकुला की अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी।
जांच से यह भी पता चला कि सावन ज्वैलर्स को कैप कंपनी फिनटेक सर्विसेज, एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट जैसी संस्थाओं से अनधिकृत चैनलों के माध्यम से धन प्राप्त हुआ।
इससे पहले, मामले के सिलसिले में छह बैंक कर्मचारियों, चार निजी व्यक्तियों और एक सरकारी अधिकारी सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
प्रकाशित – मार्च 15, 2026 03:01 पूर्वाह्न IST
