नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी मॉड्यूल से कथित संबंधों को लेकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और एक महिला को हिरासत में लिया है, जिसने उत्तर पश्चिमी दिल्ली में एक किराने की दुकान के मालिक से धोखाधड़ी की थी। ₹एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि शेयर बाजार में निवेश के बहाने 17 लाख रुपये जुटाए गए।
ये गिरफ्तारियां जनवरी में दर्ज एक ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में की गईं। आरोपियों की पहचान इंद्रजीत, पवन कुमार और गौरव त्यागी के रूप में हुई है। एक महिला, महिमा शर्मा, को बांध दिया गया था।
पुलिस के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब शालीमार बाग में किराने की दुकान चलाने वाले योगेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एक सोशल मीडिया समूह में जोड़ा गया था, जहां धोखेबाजों ने उन्हें शेयर बाजार में निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया था।
उन्हें एक पंजीकरण लिंक प्रदान किया गया और कई बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया।
“इस तरह, उन्होंने चारों ओर निवेश किया ₹17.10 लाख. जब उसने रकम निकालने का प्रयास किया तो उसे अतिरिक्त पैसे जमा करने के लिए कहा गया, जिससे संदेह पैदा हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया,” अधिकारी ने कहा।
18 जनवरी को ई-एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।
अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान, पुलिस ने पैसे के लेन-देन का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण किया और पाया कि धोखाधड़ी की गई राशि कथित तौर पर इंद्रजीत द्वारा संचालित एक फर्म से जुड़े ‘खच्चर’ बैंक खाते के माध्यम से भेजी गई थी।
उन्होंने कहा कि लेन-देन पैटर्न में उच्च-मूल्य वाले क्रेडिट दिखाए गए, जिसके बाद निशान को छुपाने के लिए गेमिंग एप्लिकेशन और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से धन का तत्काल डायवर्जन किया गया।
अधिकारी ने कहा, “इंद्रजीत ने जानबूझकर अपनी फर्म का चालू बैंक खाता कमीशन के आधार पर एक साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट को प्रदान किया था। पवन ने कथित तौर पर बैंक खातों की व्यवस्था में मध्यस्थ के रूप में काम किया था, जबकि गौरव ने समन्वय और परिचालन प्रबंधन में सहायता की थी। महिला की भूमिका की जांच चल रही है।”
पुलिस ने कहा कि आरोपियों के पास से कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और आगे की जांच जारी है।
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