सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोल्ड पोंजी स्कीम में हजारों निवेशकों को धोखा देने की आरोपी हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।
संघीय एजेंसी ने उसकी संपत्ति कुर्क कर ली थी और बिक्री कार्यों को निष्पादित करने में असहयोग की शिकायत की थी।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने हीरा गोल्ड एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड के एमडी नौहेरा शेख को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए कहा, “यह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला है जहां हजारों निवेशकों को धोखा दिया गया है।” ₹10,000 करोड़. हमारे पास उसे एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, अन्यथा गैर-जमानती वारंट निष्पादित किया जाएगा।”
कोर्ट ने जनवरी 2021 में शेख को जमानत दे दी थी और अक्टूबर 2024 में जमानत रद्द कर दी थी. हालाँकि, प्रभावित निवेशकों को निवेश की गई राशि वापस करने के लिए बिक्री के लिए तीन संपत्तियों की पेशकश करने के बाद रद्दीकरण के आदेश को रोक दिया गया था।
हालांकि, ईडी ने अदालत को सूचित किया कि तीन में से केवल एक संपत्ति बेची गई है और अन्य संपत्तियां या तो कब्जे में पाई गईं या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर थीं।
ईडी की ओर से पेश वकील अन्नम वेंकटेश ने कहा, “हमने नीलामी के लिए 90 और संपत्तियों की पहचान की है। जो लोग नीलामी में भाग ले रहे हैं, उन्हें इस अदालत के आदेश से ही भरोसा मिल रहा है। याचिकाकर्ता (शैख) 16 संपत्तियों से संबंधित बिक्री कार्यों के निष्पादन में सहयोग नहीं कर रहे हैं।”
यह भी पढ़ें: करोड़ों रुपये के निवेशक मामले में टोरेस के सीईओ तौसीफ रियाज को लोनावला में गिरफ्तार किया गया
पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “18 अक्टूबर, 2024 को जमानत रद्द होने के बाद, बाद के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, हमने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता बिक्री कार्यों के पंजीकरण पर ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।”
शेख ने अदालत से कहा कि ईडी बहुत कम कीमत पर संपत्तियों की नीलामी कर रही है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अदालत को आगे बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधिकरण ने अभी तक संपत्तियों की अस्थायी कुर्की को मंजूरी नहीं दी है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि ईडी अदालत के आदेश के अनुसार काम कर रही है और उसे बिक्री कार्यों के निष्पादन में सहयोग करना होगा।
आदेश में आगे निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने पर, शेख का वकील उस तारीख को सूचित करेगा जब वह बिक्री कार्यों को निष्पादित करने के लिए तैयार होगी। अदालत ने शेख को जेल से उप-रजिस्ट्रार कार्यालय तक ले जाने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, “एक बार जब सभी 16 बिक्री कार्य निष्पादित हो जाएंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, तो याचिकाकर्ता इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा।”
2010 में योजना शुरू होने के बाद से शेख ने लगभग 15 कंपनियां बनाई थीं। गंभीर धोखाधड़ी
जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने जांच शुरू की क्योंकि हीरा गोल्ड एक्ज़िम को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत आभूषण और सोने की वस्तुओं से संबंधित के तहत शामिल किया गया था। कई राज्यों में निवेशकों द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य अपराधों की शिकायतें दर्ज की गईं। इन मामलों में जमानत मांगने के अलावा, शेख ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को एक साथ जोड़ने की मांग की।
इस योजना ने निवेशित राशि पर 36% लाभांश का वादा करते हुए निवेशकों से निवेश आमंत्रित किया। इसमें एक साल और कुछ मामलों में दो साल की लॉक-इन अवधि थी। प्रारंभ में, कंपनी ने लाभांश का भुगतान किया लेकिन 2018 के आसपास, कुछ निवेशकों द्वारा कंपनी और शेख के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गईं।
इन्हीं मामलों में से एक में उसे अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
