सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल, अब सम्मान कैपिटल) से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया, जबकि दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने पहले ही इस संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने जनवरी के दूसरे सप्ताह तक नया हलफनामा दाखिल करने के लिए सीबीआई निदेशक से जवाब देने पर जोर देते हुए कहा, “हम सीबीआई निदेशक को एक सप्ताह के भीतर अंतिम फैसला लेने और तय तारीख पर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं।”
यह आदेश एक गैर-लाभकारी संस्था सिटीजन व्हिसलब्लोअर्स फोरम द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया था, जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई एक जांच पर आधारित थी, जिसमें पूर्व आईएचएफएल प्रमोटरों द्वारा कथित तौर पर कई कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिए गए ऋणों के बदले में संदिग्ध लेनदेन दिखाया गया था।
उनका दावा था कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने इस मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन कार्यवाही में अदालत को बताया कि जांच का मामला स्पष्ट रूप से बनता है। हालाँकि ईडी ने पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए पहले दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था और किसी विशेष अपराध की अनुपस्थिति में, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पहलू पर जांच करने में असमर्थ था।
बुधवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि ईडी द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर 15 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस के एक हलफनामे में इसका खुलासा करते हुए कहा गया है, “उक्त शिकायत में प्रथम दृष्टया सामग्री की जांच के बाद, ईओडब्ल्यू ने पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू में धारा 420,406,120 बी आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 175/25 दिनांक 15.12.2025 दर्ज की है, जो वर्तमान में जांच के अधीन है।”
शीर्ष अदालत द्वारा 19 नवंबर को पारित एक आदेश के बाद ईडी ने 4 दिसंबर को शिकायत भेजी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी सहित कई जांच एजेंसियों को दो सप्ताह के भीतर एक बैठक आयोजित करने और जांच करने के लिए कहा गया था कि मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है या नहीं। मामला बनने की स्थिति में इसने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को भी अधिकृत किया था।
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 66(2) के तहत एक जांच एजेंसी के साथ जानकारी साझा करने का हकदार है। वर्तमान मामले में, इसने पुलिस को समीर गहलौत (आईएचएफएल के पूर्व प्रमोटर) और कॉरपोरेट समूहों जैसे अमेरिकॉर्प ग्रुप, रिलायंस एडीएजी, डीएलएफ ग्रुप, वाटिका ग्रुप, चोरडिया ग्रुप के बीच धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के बारे में लिखा, जिन्होंने आईएचएफएल से पैसा उधार लिया था, हलफनामे में कहा गया है।
सीबीआई ने भी अदालत में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि सेबी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), आरबीआई और ईडी से प्रासंगिक रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।
इसने अदालत को आगे बताया कि सभी जांच एजेंसियों की एक बैठक 2 दिसंबर को हुई थी, जबकि ईडी को ताजा शिकायत 15 दिसंबर को मिली थी। सीबीआई के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है, “उक्त शिकायत की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ सीबी द्वारा की जा रही है और उक्त शिकायत में बताए गए कथित अपराधों को उचित समय पर तार्किक अंत तक लाया जाएगा।”
पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उसके पिछले आदेश के बावजूद सीबीआई ने विवरण जुटाने में इतना समय क्यों लगाया। अदालत के आदेश में कहा गया, “हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि एजेंसी 2 दिसंबर (जब संयुक्त बैठक हुई थी) और 16 दिसंबर (वर्तमान हलफनामा दाखिल करना) से क्या कर रही थी।”
सीबीआई के हलफनामे में आगे संकेत दिया गया कि IHFL के खिलाफ जांच पहले ही शुरू हो चुकी है क्योंकि उसे दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बारे में “विश्वसनीय रूप से पता” चल गया है। सीबीआई ने कहा, “ईडी अब दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक अपराध के आधार पर मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है। इस प्रकार, मेसर्स आईएचएफएल के मामलों की जांच पहले ही शुरू हो चुकी है।”
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने पीठ को सूचित किया कि ईओडब्ल्यू के अधिकारी अदालत में मौजूद थे और उन्हें अगली तारीख पर पेश होने से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालाँकि, पीठ ने कहा, “हम अगले अनुपालन हलफनामे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं,” स्पष्ट रूप से यह सुझाव देते हुए कि दिल्ली पुलिस पर यह बताने की जिम्मेदारी होगी कि उसने अब और सुनवाई की अगली तारीख के बीच क्या किया है।
वकील नेहा राठी के साथ याचिकाकर्ता निकाय की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि आरबीआई ने एक परिपत्र जारी किया है जो उपरोक्त सभी बैंक धोखाधड़ी को अनिवार्य बनाता है। ₹50 करोड़ की जांच होनी है.
सम्मान कैपिटल (पूर्व में आईएचएफएल) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कंपनी द्वारा किसी भी बैंक धोखाधड़ी से इनकार किया। साल्वे ने कहा, “एक भी रुपये की कोई बैंक धोखाधड़ी नहीं हुई है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बेतुके दावों पर आधारित पूरी तरह से गलत आरोप हैं।” कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी उनका समर्थन किया, जिन्होंने कहा, “सीबीआई हलफनामे से यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी की जांच जारी रह सकती है। अब यह मामला खत्म हो गया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। जांच अदालत द्वारा निगरानी का विषय नहीं हो सकती है।”
जनहित याचिका में कहा गया है कि आईएचएफएल के खिलाफ 22 फरवरी, 2022 के सेबी के निष्कर्ष “चौंकाने वाले” थे क्योंकि इससे पता चलता है कि आईएचएफएल द्वारा कम नेटवर्थ वाली कंपनियों को कैसे संदिग्ध ऋण का भुगतान किया गया था। ₹1 करोड़ रुपये गहलौत की कंपनियों में वापस भेज दिए गए।
इन कार्यवाही में दायर एक पूर्व हलफनामे में, सीबीआई ने अदालत को बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र या निजी बैंकों के साथ आईएचएफएल के लेनदेन में सामग्री से किसी भी आपराधिक कृत्य का प्रथम दृष्टया खुलासा नहीं होने या ऐसे बैंकों द्वारा ऐसी किसी भी रिपोर्ट के अभाव में, “सीबीआई मेसर्स आईएचएफएल के मामलों की जांच करने में असमर्थ है।” हालाँकि, इसने कहा था कि आरोपों से प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग पहलू का पता चलता है जिसकी जांच ईडी द्वारा की जा सकती है।
