नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने दो चीनी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिन्होंने कथित तौर पर महामारी के दौरान भारत में निवेश धोखाधड़ी की थी। ₹शेल कंपनियों के जरिए 1,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई.
एजेंसी ने कहा कि शिगू टेक्नोलॉजी प्रा. चीनी नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली लिमिटेड ने कथित तौर पर ‘एचपीजेड टोकन’ नामक एक नकली मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कोविड लॉकडाउन के दौरान जनता को धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि निवेश का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खनन के लिए किया जाएगा और बहुत अधिक रिटर्न मिलेगा।
सीबीआई ने दो चीनी नागरिकों, 25 व्यक्तियों और तीन कंपनियों सहित 30 संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है क्योंकि जांच में संचालन का एक जटिल जाल सामने आया है।
“जांच में पाया गया कि यह एक अलग घटना नहीं थी, बल्कि विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित एक बड़े, अच्छी तरह से समन्वित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा था। यह सिंडिकेट ऋण ऐप्स, फर्जी निवेश ऐप्स और फर्जी ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों का उपयोग करके कोविड -19 अवधि में भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले कई साइबर घोटालों के लिए जिम्मेदार था,” एक सीबीआई अधिकारी ने कहा।
सीबीआई अधिकारी ने कहा कि चीनी नागरिक – वान जून और ली अनमिंग – कंपनी और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए भारत आए थे, जिसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और विदेश से दूर से कंपनी का संचालन किया।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दोनों कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए और फरार रहे।
एजेंसी के बयान में कहा गया है, “सिंडिकेट कई घोटालों का स्रोत था, जिसके माध्यम से भोले-भाले नागरिकों को कई ऋण आवेदनों, फर्जी निवेश ऐप और फर्जी ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों का उपयोग करके धोखा दिया गया था। जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली, तो उसने तुरंत अपने स्थानीय संचालन पर कार्रवाई की और छह लोगों – डॉर्टसे, रजनी कोहली, सुशांत बेहरा, अभिषेक, मोहम्मद इमधाद हुसैन और रजत जैन को गिरफ्तार किया।”
बयान में कहा गया है, “वान जून एक कंपनी, जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, जो एक चीनी इकाई, जिलियन कंसल्टेंट्स की सहायक कंपनी थी। वान जून ने डॉर्टसे की मदद से शिगू टेक्नोलॉजीज सहित कई शेल कंपनियां सफलतापूर्वक बनाईं।”
एजेंसी ने कहा कि चीनी छत्रछाया, जिलियन कंसल्टेंट्स के तहत स्थापित शेल कंपनियां, अपराध की आय को इकट्ठा करने और सफेद करने का जरिया बन गईं। ₹उनके खातों के माध्यम से कुछ ही महीनों में 1,000 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर दिए गए।
एजेंसी ने कहा, “ये धोखाधड़ी विदेशों में स्थित एक एकल संगठित आपराधिक सिंडिकेट द्वारा जुड़ी और नियंत्रित की गई थी। जांच में भुगतान एग्रीगेटर्स के संगठित और परिष्कृत उपयोग का भी खुलासा हुआ जो भारत में परिचालन के शुरुआती चरण में थे।”
