दावणगेरे पुलिस ने शनिवार को कहा कि एक बिल्डर की शिकायत की जांच के परिणामस्वरूप 10 दिसंबर को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसने कर्नाटक में सबसे बड़े साइबर अपराध रैकेट में से एक का खुलासा किया।
₹1K करोड़ दावणगेरे साइबर धोखाधड़ी मामला” title=”सीआईडी जांच के लिए तैयार ₹1K करोड़ का दावणगेरे साइबर धोखाधड़ी मामला” />पुलिस ने कहा कि पुलिस हिरासत में आरोपियों में मूल शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार, हसन जिले के बेलूर के अरफात पाशा और गुजरात के अहमदाबाद के संजय कुंड शामिल हैं। ₹पाशा के खाते में आपराधिक आय के रूप में 18 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए।
पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान राज्य की सीमाओं के पार मिलीभगत का संकेत देने वाले सबूत मिले हैं।
“जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, हमें एहसास हुआ कि धोखाधड़ी का पैमाना शुरू में संदेह से कहीं अधिक बड़ा था। अवैध लेनदेन का कुल पैमाना अब पार हो गया है ₹1,000 करोड़,” पुलिस अधीक्षक (एसपी) उमा प्रशांत ने कहा। उन्होंने कहा, ”अपराध की अंतरराज्यीय प्रकृति और लेनदेन की भारी मात्रा को देखते हुए, हमने व्यापक जांच के लिए मामला सीआईडी को सौंप दिया है।”
प्रशांत के अनुसार, एक निर्माण कंपनी के मालिक प्रमोद ने 1 दिसंबर को दावणगेरे साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ₹उनके बैंक खाते से अज्ञात बदमाशों ने 52 लाख रुपये उड़ा लिए।
एसपी ने कहा कि बाद में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने जांच शुरू की जिससे यह पता चला ₹खाते से 150 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये. प्रशांत ने कहा, जांच के इस चरण में शिकायतकर्ता पुलिस की जांच के दायरे में आ गया।
एसपी ने कहा कि जांच अधिकारियों ने पाया कि रैकेट में अवैध ऑनलाइन गेमिंग, जुआ प्लेटफॉर्म, नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन और अन्य जैसे कई साइबर धोखाधड़ी कार्यों से बड़ी अवैध आय को वैध बनाने के लिए चालू खातों का कथित दुरुपयोग शामिल था। एसपी ने कहा, “भारी मात्रा में पैसा इधर-उधर किया जा रहा था, जिसमें विदेश, खासकर दुबई से आने वाला फंड भी शामिल था।”
एसपी ने कहा, “प्रमोद ने कथित तौर पर कमीशन के बदले रैकेट को अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति दी थी। जब भुगतान नहीं किया गया, तो उसने दावा किया कि उसके खाते में मौजूद पैसे चोरी हो गए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।”
