एक निजी बैंक अधिकारी सहित आठ सदस्यीय गिरोह, जिसने 120 से अधिक बैंक खाते खोले और उन्हें राज्य के बाहर से संचालित होने वाले साइबर जालसाजों को आपूर्ति की, मंगलवार को हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा और आयुक्त टास्क फोर्स, पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया।
गिरोह ने साइबर अपराधियों को बैंक खाता किट प्रदान की, जिससे बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई और कई राज्यों में लोगों को धोखा दिया गया। इन खातों के माध्यम से किए गए लेनदेन का कुल मूल्य ₹24 करोड़ से अधिक है।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 31 वर्षीय पूजारी जगदीश उर्फ जग्गू के रूप में हुई; गुरुदास सुनील कुमार, 40; गुंती मणिदीप, 27; परलापल्ली निखिल, 29; बोल्लू बालू, 21; बट्टुला पवन, 24; पोलास प्रवीण, 29; और बिलावथ बालाजी नाइक, 27. इस बीच, राजस्थान के मूल निवासी कन्नैया, रमेश और पूनम सहित तीन, वर्तमान में भाग रहे हैं।
जांच से पता चला कि यह योजना अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जब ऑटो चालक पूजारी जगदीश चिलकलगुडा में अपना ऑटो चलाते समय राजस्थान के कन्नैया नाम के एक यात्री से मिले। जगदीश के वित्तीय संघर्षों के बारे में जानने के बाद, कन्नैया ने कथित तौर पर उसे गेमिंग से संबंधित लेनदेन के लिए प्रति बैंक खाता ₹10,000 की पेशकश की। जगदीश सहमत हो गया, उसने अपने आधार और पैन का उपयोग करके एक खाता खोला, और पासबुक, एटीएम कार्ड और क्रेडेंशियल्स सौंप दिए। आसान पैसे से प्रोत्साहित होकर, उन्होंने बाद में अपनी पत्नी, मां, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक, उत्कर्ष बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महावीर बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और करूर वैश्य बैंक सहित विभिन्न बैंकों में कई और खाते खोले।
जैसे-जैसे ऑपरेशन का विस्तार हुआ, जगदीश ने अपने रिश्तेदार सुनील कुमार के साथ मिलकर काम किया और अन्य लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। आखिरकार, वे पूनम और रमेश के संपर्क में आए, और इसमें एक डिलीवरी एजेंट निखिल और एक ऑटो चालक मणिदीप भी शामिल थे, जिन्हें प्रति खाता ₹1,500 और ₹3,000 के बीच भुगतान किया जाता था। इसके अलावा मणिदीप ने पूनम से संपर्क किया और अवैध गतिविधि जारी रखते हुए पवन और प्रवीण के साथ अपना समूह बनाया।
आरोपियों में से एक, करूर वैश्य बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव बालाजी नायक ने कथित तौर पर बैंक खाता खोलने में मदद की। एटीएम कार्ड, पासबुक और चेक बुक सहित सभी खाता किट कूरियर सेवाओं के माध्यम से फरार जालसाजों को भेजे गए थे।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने 11 पासबुक, 14 एटीएम कार्ड, 12 चेक बुक, 30 कूरियर कंसाइनमेंट रसीदें, छह सिम कार्ड, खाता विवरण वाली नोटबुक, एक बायोमेट्रिक डिवाइस, एक टैबलेट और आठ मोबाइल फोन जब्त किए।
जांच से पता चला कि गिरोह ने 127 बैंक खाते खोले। ₹24,10,16,618 की राशि के लेनदेन खच्चर खातों में जमा किए गए, जिनमें से ₹23,99,31,550 डेबिट किए गए। केवल ₹16,31,155 जमे हुए हैं। यह धोखाधड़ी कम से कम 21 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) याचिकाओं और तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में दर्ज मामलों से जुड़ी थी।
इस बीच, पुलिस ने लोगों से दूसरों की ओर से बैंक खाते नहीं खोलने या व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स साझा नहीं करने का आग्रह किया, चेतावनी दी कि इस तरह के कार्यों का साइबर अपराध के लिए फायदा उठाया जा सकता है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है.
प्रकाशित – 25 नवंबर, 2025 06:52 अपराह्न IST
