नई दिल्ली: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने बुधवार को आपराधिक मामलों में ‘संपत्ति वसूली’ पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भगोड़ों की संपत्तियों को जब्त करने पर एक कानून लागू करने के अलावा अपराध की आय को जब्त करने और पीड़ितों को वापस देने के भारत के प्रयासों की सराहना की गई।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के लिए वैश्विक निगरानीकर्ता ने विशेष रूप से विभिन्न मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की “त्वरित” कार्रवाई का हवाला दिया, जिसमें क्रिप्टो-मुद्रा से संबंधित धोखाधड़ी से लेकर साइबर अपराध और पोंजी योजनाओं तक और विभिन्न परिस्थितियों में – घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और उन भगोड़ों से निपटने के दौरान जो देश छोड़कर भाग गए हैं।
ईडी ने बुधवार को एक बयान में पेरिस मुख्यालय वाले एफएटीएफ की “संपत्ति पुनर्प्राप्ति मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं” पर 340 पेज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा: “रिपोर्ट नीति निर्माताओं और चिकित्सकों के लिए आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने, पता लगाने, फ्रीज करने, प्रबंधन करने, जब्त करने और वापस करने के लिए व्यावहारिक उपायों की रूपरेखा तैयार करती है… मार्गदर्शन देशों के लिए अपने राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ाने और उभरती सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।”
रिपोर्ट में वित्तीय अपराधों में धोखाधड़ी की गई संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए ईडी द्वारा की गई कुछ मनी लॉन्ड्रिंग जांचों पर प्रकाश डाला गया है।
एचटी द्वारा देखी गई रिपोर्ट में रोज़ वैली पोंजी धोखाधड़ी में ईडी की जांच का उल्लेख है, जो भारत को अमेरिका से प्राप्त एक ड्रग तस्करी मामले का अनुरोध है जहां बिटकॉइन (क्रिप्टो करेंसी) की कीमत है। ₹ईडी द्वारा 130 करोड़ रुपये जब्त किए गए और एक उदाहरण जहां संघीय एजेंसी और आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी ने संपत्ति की वसूली के लिए समन्वय किया ₹कथित निवेश धोखाधड़ी के पीड़ितों को 6,000 रु.
रिपोर्ट में उद्धृत एक मामला महाराष्ट्र स्थित सहकारी बैंक में कथित धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन की हेराफेरी से संबंधित है, जिसमें एजेंसी ने बेनामी संपत्तियों को बहाल किया है। ₹संपत्तियों की नीलामी के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 280 करोड़ रुपये।
एफएटीएफ ने कहा कि यहां जब्त की गई संपत्तियों को “बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक स्थल के रूप में पहचाना गया है”। रिपोर्ट में कहा गया है, “इस वैश्विक प्रयास में भारत और ईडी का योगदान पर्याप्त और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।”
रिपोर्ट के हवाले से ईडी ने कहा, “पीएमएलए के तहत भारत के कानूनी ढांचे और उसके परिचालन अनुभव से प्रेरित होकर, ईडी के इनपुट ने मूल्य-आधारित जब्ती, अनंतिम कुर्की और अंतर-एजेंसी सहयोग से संबंधित मार्गदर्शन के प्रमुख पहलुओं को आकार देने में मदद की।”
