नई दिल्ली, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई ने विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म ‘पीआईपीएल’ से जुड़े बड़े पैमाने पर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में कई राज्यों में 15 स्थानों पर तलाशी ली है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो अब गिरोह के कथित सरगना, चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक कुमार शर्मा की हिरासत की मांग कर रहा है, जिसे हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की एंटी-साइबर अपराध शाखा I4C द्वारा मामला सीबीआई को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद एजेंसी ने मामला दर्ज किया और बुधवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में तलाशी ली।
जांचकर्ताओं के अनुसार, शर्मा कथित तौर पर दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर बिजवासन में अपने कार्यालय से बड़े पैमाने पर संगठित घोटाला चला रहा था, जिसमें धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं, साइबर धोखाधड़ी, और अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और ऑफशोर निकासी और विदेशी फिनटेक प्लेटफार्मों से जुड़े अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी शामिल थी, जिसे “बिजवासन समूह” के रूप में जाना जाता था।
गिरोह ने कथित तौर पर पीड़ितों को धोखा दिया ₹अकेले पिछले साल 900 करोड़ रु. एजेंसी ने कहा कि अब तक पहचानी गई 15 शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से आय का लेन-देन और शोधन किया गया।
एजेंसी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “सीबीआई ने बड़े पैमाने पर संगठित ऑनलाइन निवेश और अपतटीय निकासी और विदेशी फिनटेक प्लेटफार्मों, मुख्य रूप से दुबई स्थित ‘पीआईपीएल’ से जुड़े अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले के संबंध में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 स्थानों पर समन्वित तलाशी ली।”
उन्होंने कहा, “यह आरोप लगाया गया था कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी सिंडिकेट द्वारा संचालित भ्रामक ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से हजारों भारतीय नागरिकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई।”
अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला कि नेटवर्क ने पीड़ितों को ऑनलाइन निवेश पर उच्च रिटर्न और अंशकालिक नौकरी के अवसरों के वादे के साथ लुभाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा, “पीड़ितों को शुरू में छोटी रकम जमा करने के लिए प्रेरित किया गया और उनका विश्वास हासिल करने के लिए उन्हें फर्जी मुनाफा दिखाया गया, जिसके बाद उन्हें बड़ी रकम निवेश करने के लिए राजी किया गया।”
फिर धोखाधड़ी का पैसा छुपाने के लिए कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया और बाद में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए सक्षम डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑफशोर एटीएम निकासी के माध्यम से निकाल लिया गया।
वीज़ा और मास्टरकार्ड भुगतान नेटवर्क का उपयोग करके विदेशी फिनटेक प्लेटफार्मों, मुख्य रूप से “पीवाईपीएल” पर वॉलेट टॉप-अप के माध्यम से भी धनराशि को डायवर्ट किया गया था। एजेंसी ने कहा कि ये लेनदेन बैंकिंग प्रणालियों में पॉइंट-ऑफ-सेल लेनदेन के रूप में दिखाई दिए।
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