लोड धोखाधड़ी मामले में ईडी ने केरल में पूर्व विधायक पीवी अनवर, रिश्तेदारों के आवास पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने श्री अनवर, उनके ड्राइवर और केरल वित्तीय निगम (केएफसी) के तीन प्रबंधकों से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के तहत शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को केरल के मलप्पुरम जिले में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) केरल राज्य के संयोजक और पूर्व विधायक पीवी अनवर और उनके रिश्तेदारों के आवासों पर छापेमारी की।

केंद्रीय पुलिस बल के सहयोग से चेन्नई, कोच्चि और कोझिकोड इकाइयों की ईडी की कई टीमों ने शुक्रवार को सुबह होते ही छह घरों पर छापेमारी शुरू की।

ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामले की जांच कर रही है। ईडी ने कथित ऋण घोटाले में श्री अनवर और अन्य के खिलाफ सतर्कता जांच के बाद मामला उठाया, जिससे केएफसी को ₹22.3 करोड़ का नुकसान हुआ।

मामले में शिकायतकर्ता मुरुगेश नरेंद्रन ने पिछले महीने कोच्चि में ईडी अधिकारियों के सामने गवाही दी थी।

मुख्य प्रबंधक सी. अब्दुल मनाफ, उप प्रबंधक टी. मिनी और तकनीकी अधिकारी पी. मुनीर अहमद सहित केएफसी मलप्पुरम इकाई के अधिकारियों ने कथित तौर पर श्री अनवर और उनके ड्राइवर ए. सियाद के साथ मिलकर केएफसी को धोखा देने के लिए ऋण मंजूरी मानदंडों का उल्लंघन किया।

केएफसी प्रबंधकों ने 2015 में श्री सियाद को उचित दस्तावेज, पुनर्भुगतान मूल्यांकन या संपार्श्विक के बिना ₹7.5 करोड़ का ऋण दिया।

श्री अनवर और श्री सियाद के ज़मानतदार होने के कारण, ऋण का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप केएफसी को ₹16.52 करोड़ का नुकसान हुआ।

उसी वर्ष, केएफसी प्रबंधकों ने पहले डिफ़ॉल्ट ऋण से समान संपार्श्विक का उपयोग करके, श्री अनवर के स्वामित्व वाले पीवीआर डेवलपर्स को ₹3.05 करोड़ और ₹1.56 करोड़ के अतिरिक्त ऋण जारी किए।

श्री अनवर ने कथित तौर पर अपनी संलिप्तता छुपाई और कोई अन्य केएफसी ऋण नहीं होने की झूठी घोषणा की। इससे अनियमित ऋण वितरण के कारण केएफसी को कुल ₹22.30 करोड़ का नुकसान हुआ।

ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का पता लगाने के लिए आय से अधिक संपत्ति, संदिग्ध बेनामी होल्डिंग्स, रियल एस्टेट परियोजनाओं में धन के डायवर्जन और अन्य बेहिसाब निवेश की जांच कर रहा है।