प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के खिलाफ अपनी जांच में पाया है कि कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने ऋण प्राप्त करने के लिए “समाधान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एक तंत्र को प्रभावित किया” ताकि ऋणदाताओं की समिति का हिस्सा बन सकें, जांच से परिचित एजेंसी के अधिकारियों ने कहा।
एजेंसी ने यह भी पाया है कि ऋणों को अनिल अंबानी के म्यूचुअल फंड, संबंधित पक्षों या बुनियादी ढांचा फर्मों में डायवर्ट किया गया था।
वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने अब अनिल अंबानी को एक नया समन जारी किया है, जिसमें उन्हें मामले के सिलसिले में 14 नवंबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया है, अधिकारियों ने गुरुवार को नाम न छापने की शर्त पर कहा। उद्योगपति से इससे पहले 5 अगस्त को रिलायंस समूह से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में पूछताछ की गई थी।
रिलायंस समूह ने अनिल अंबानी को नए समन और ईडी कुर्की आदेश में आरोपों पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
आरकॉम और अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की जांच 21 अगस्त को दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में (3 नवंबर को) नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) में 132 एकड़ जमीन कुर्क की थी। ₹आरकॉम की जांच में 4,462 करोड़ रुपये के अलावा 42 अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं ₹अनिल अंबानी के पाली हिल आवास और दिल्ली में रिलायंस सेंटर सहित अन्य मामलों में पिछले सप्ताह 3,083 करोड़ रुपये कुर्क किए गए।
आरोप है कि आरकॉम पर बकाया है ₹अकेले भारतीय स्टेट बैंक को विभिन्न ऋणदाताओं को 40,000 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है ₹कंपनी को उसके ऋण के कारण 2929.05 करोड़ रु.
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 3 नवंबर के ईडी के कुर्की आदेश के अनुसार, एचटी द्वारा समीक्षा की गई, एसबीआई ने आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईटीएल) को क्रेडिट सुविधाएं मंजूर की थीं। एजेंसी ने समूह को रिलायंस – अनिल धीरजलाल अंबानी समूह (RAAG) के रूप में संदर्भित किया है।
ईडी ने कहा कि आरएएजी द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं का धोखाधड़ी से इस प्रकार दुरुपयोग किया गया है: एक इकाई द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋण का उपयोग अन्य बैंकों से अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण, म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो कि ऋण के मंजूरी पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था; कुछ ऋणों को विदेशी बाह्य प्रेषण के माध्यम से भारत के बाहर भेज दिया गया था; अनिल अंबानी की बुनियादी ढांचा कंपनियों जैसे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और सीएलई प्राइवेट लिमिटेड में भेज दिया गया था। स्वीकृत ऋण शर्तों का उल्लंघन।”
“धोखाधड़ी की उत्पत्ति मुख्य रूप से एक कंसोर्टियम/मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) है जिसमें आरएएजी द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों ने एक-दूसरे के साथ साजिश में गलत बयानी और धोखे से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है, और इसके वितरण के बाद, लेनदेन में प्रवेश करके बैंकों के धन का दुरुपयोग किया जो कि क्रेडिट सुविधाओं की मंजूरी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था। हालांकि, यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि आरएएजी ने क्रेडिट भी लिया था उसी अवधि के दौरान गैर-कंसोर्टियम बैंकों से सुविधाएं, जिसमें परस्पर जुड़े लेनदेन का एक सेट शामिल है क्योंकि कंसोर्टियम बैंकों से ली गई क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग गैर-कंसोर्टियम क्रेडिट सुविधाओं के भुगतान के लिए भी किया गया है, “ईडी संलग्नक आदेश जोड़ा गया।
एजेंसी ने कहा कि एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यस बैंक, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक, डॉयचे बैंक, एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और अन्य बैंकों से अप्रैल 2013 से मार्च 2017 तक गैर-कंसोर्टियम बैंकों से ली गई क्रेडिट सुविधाएं भी “जांच का एक हिस्सा” हैं।
इसके कुर्की आदेश में कहा गया है, “जांच से पता चला है कि आरकॉम की सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) शुरू होने से पहले ही, रिलायंस समूह को इस घटना के बारे में पता था और उसने संबंधित पक्ष गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा इन कंपनियों के बकाया ऋणों के अधिग्रहण के माध्यम से इन कंपनियों (आरकॉम, आरआईटीएल और आरटीएल) की समाधान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एक तंत्र को प्रभावित किया था ताकि ऋणदाताओं की समिति का हिस्सा बन सके।”
