सोने की तस्करी के आरोप में रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए जाने से लगभग दो साल पहले, कन्नड़ अभिनेता और उनके सहयोगी को धोखा दिया गया था। ₹अधिकारियों ने खुलासा किया है कि युगांडा के एक गोल्ड एजेंट ने 2 करोड़ रु.
मार्च 2025 में, राव को बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था जब वह कथित तौर पर 14 किलोग्राम सोने की खेप के साथ दुबई से लौटी थी। ₹उसके शरीर पर छुपे 12.56 करोड़ रुपये!
पिछले महीने दायर एक आरोप पत्र में, डीआरआई अधिकारियों ने कहा कि राव और उनके सहयोगियों ने 127.28 किलोग्राम सोने की तस्करी की। ₹मार्च 2024 और मार्च 2025 के बीच भारत में 102.55 करोड़ रुपये की आय हुई। सोना बाद में हैंडलर्स और ज्वैलर्स के नेटवर्क के माध्यम से घरेलू बाजार में बेचा गया।
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अधिकारियों ने अब खुलासा किया है कि राव और उनके सहयोगी, तरुण कोंडुरु राजू ने दुबई से बेशकीमती धातु की तस्करी का सहारा लेने से पहले, युगांडा सहित अफ्रीकी देशों में स्थित आपूर्तिकर्ताओं से सोना हासिल करने की कोशिश की थी।
एक ‘युगांडा एजेंट’ और ₹2 करोड़ की धोखाधड़ी
जांच से वाकिफ एक अधिकारी ने एचटी को बताया कि राव और राजू ने युगांडा, केन्या और तंजानिया सहित अफ्रीकी देशों के आपूर्तिकर्ताओं से सोना हासिल करने की कोशिश की।
स्थानांतरण की सुविधा के लिए दोनों ने 2023 में दुबई में वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग एलएलसी नामक एक कंपनी भी खोली। दुबई को पारगमन और व्यापार केंद्र बनाने का इरादा था।
अधिकारी ने आरोपपत्र का हवाला देते हुए कहा, “उन्हें सलाह दी गई थी कि अफ्रीकी खदानें दुबई के बाजारों के लिए सोने का प्राथमिक स्रोत थीं, इसलिए उन्होंने इसे सीधे अफ्रीका से खरीदने का प्रयास किया।”
राव और उनके सहयोगी ने युगांडा स्थित एजेंट, बेन से संपर्क किया और दोनों पक्ष प्रारंभिक 5 किलोग्राम परीक्षण के लिए सहमत हुए, जिसके बाद 50 किलोग्राम का अनुबंध होना था।
दोनों ने भुगतान भी कर दिया ₹25,000 (लगभग 23.5 लाख) अग्रिम, इसके बाद लगभग 10,000 डॉलर प्रत्येक के दो अलग-अलग भुगतान ( ₹9.39 लाख). हालाँकि, युगांडा स्थित एजेंट ने कोई सोना वितरित नहीं किया।
1 जनवरी, 2024 को राजू एजेंट से मिलने के लिए युगांडा के कंपाला शहर गया। उन्हें सोना दिखाया गया और अतिरिक्त भुगतान के लिए कहा गया ₹खेप जारी करने के लिए 1.7 करोड़ रु.
“राव दुबई से नकदी की व्यवस्था करने और इसे दुबई में बेन के सहयोगी को सौंपने के लिए समन्वय कर रहा था। राजू को अंततः पता चला कि यह एक घोटाला था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक नुकसान हुआ ₹2 करोड़, “अधिकारी ने कहा।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन व्हाट्सएप चैट को भी बरामद करने का दावा किया है जिनमें भुगतान के ‘सबूत’ दिखाए गए हैं। हालाँकि, एक दूसरे अधिकारी ने कहा, कथित घोटाले को साबित करने के लिए पर्याप्त “भौतिक सबूत” नहीं थे।
सोने की तस्करी की तीन रणनीतियाँ
धोखा खाने के बाद ₹एक तीसरे अधिकारी ने कहा कि 2 करोड़ रुपये की लागत के साथ, राव और राजू ने केन्या में एक समान उद्यम का सहारा लिया, लेकिन वह भी इसी तरह की धोखाधड़ी के कारण रद्द कर दिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, दोनों ने धोखाधड़ी पर केन्याई अधिकारियों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद उन्होंने सीधे अफ्रीका से सोना न मंगाने का फैसला किया।
युगांडा और केन्या के संचालन को रद्द करने के बाद, उन्होंने दुबई के सबसे बड़े सोने के बाजार- डेरा गोल्ड सूक में स्थित अफ्रीकी डीलरों से सीधे दुबई के स्थानीय बाजार से सोना खरीदने का सहारा लिया।
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अधिकारी ने कहा, “2024 की शुरुआत में, वे दुबई में अफ्रीकी सोने के डीलरों से जुड़े, जिन्होंने सीमित मात्रा में छूट की पेशकश की, अनिवार्य रूप से अफ्रीकी मूल के सोने का दोहन किया जो पहले ही दुबई पहुंच चुका था। दुबई स्थित इन आपूर्तिकर्ताओं ने नकद भुगतान पर जोर दिया और बैंक हस्तांतरण से इनकार कर दिया, जैसा कि अवैध सर्राफा व्यापार में आम है।”
दोनों के खिलाफ जांच में एक “संगठित” और “संरचित” तंत्र का पता चला है, जिसमें विदेशों में सोने की खरीद, भारत में अवैध आयात, नकदी-आधारित निपटान और हवाला और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आय की लॉन्ड्रिंग शामिल थी।
अधिकारियों ने की संपत्ति कुर्क की है ₹जांच के दौरान 34 करोड़ रु.
(नीरज चौहान के इनपुट्स के साथ)
