लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने एक संगठित गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसका सरगना भी शामिल है, कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों और फर्जी प्रोफाइल का उपयोग करके अधिक मूल्य के गृह ऋण प्राप्त करने के आरोप में। ₹अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि कई बैंकों से 100 करोड़ रु.
₹100 करोड़” title=’यूपी: आठ लोगों में से किंगपिन को ऋण धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया ₹100 करोड़” />एचडीएफसी बैंक के एक कर्मचारी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 4 दिसंबर को गौतम बौद्ध नगर के सूरजपुर इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों की पहचान – गाजियाबाद के रामकुमार और अनुज यादव, दिल्ली के नितिन जैन और अशोक उर्फ दीपक जैन, झारखंड के मोहम्मद वसी, बिहार के शमशाद आलम, गुरुग्राम के इंद्रकुमार कर्माकर और संभल के ताहिर हुसैन के रूप में हुई है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपियों के पास से 126 चेक बुक और पासबुक, 170 एटीएम कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, वोटर आईडी, 26 मोबाइल फोन और तीन लैपटॉप के अलावा कई फर्जी रजिस्ट्रियां, समझौते और पहचान दस्तावेज बरामद किए गए।
इसमें कहा गया है कि तीन वाहन भी जब्त किए गए और गिरोह से जुड़े लगभग 220 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
एसटीएफ ने कहा कि गिरोह का सरगना, रामकुमार, जो एचडीएफसी और एक्सिस बैंकों का पूर्व ऋण कार्यकारी है, ने विभिन्न बैंकों से गृह और व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के लिए जाली आधार कार्ड, फर्जी कंपनियां और मनगढ़ंत वित्तीय प्रोफाइल बनाकर रैकेट का मास्टरमाइंड किया।
वह बिल्डरों के साथ मिलकर काम करता था और गिरोह खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों को भी निशाना बनाता था और ऋण आवेदन के लिए अपनी पहचान का उपयोग करने के लिए पैसे की पेशकश करता था।
जांचकर्ताओं ने कहा कि गिरोह ने धन निकालने और गुमनामी बनाए रखने के लिए 20 से अधिक फर्जी कंपनियां संचालित कीं।
आरोपी बेहद योग्य हैं और रामकुमार के पास एमबीए की डिग्री है, जबकि मोहम्मद वसी एमबीए, एलएलबी और कंपनी सेक्रेटरी है।
पुलिस ने कहा कि वासी ने पहले एक्सेंचर के साथ कानूनी और जोखिम भरी भूमिकाओं में काम किया था। एसटीएफ ने कहा कि अन्य लोग भी हाई-प्रोफाइल जीवन शैली जीते हुए फर्जी पहचान का उपयोग कर काम करते थे।
अधिकारियों ने कहा कि सूरजपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
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