प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार दावा किया है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का बेटा रोहन चोकसी भी अपने पिता के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में “सक्रिय” रूप से शामिल था, जिस पर भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है और अब वह बेल्जियम में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है।
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एजेंसी की कानूनी टीम ने 2018 में मुंबई की संपत्ति की कुर्की के संबंध में रोहन चोकसी की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली में ज़ब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफपी) के समक्ष यह दावा किया। रोहन चोकसी ने कहा है कि संपत्ति 1994 में उनके परिवार के ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई थी।
हालांकि, ईडी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष तर्क दिया कि संपत्ति मेहुल चोकसी द्वारा 2013 में रोहन के नाम पर “सोची-समझी चाल” के रूप में स्थानांतरित की गई थी, क्योंकि उसकी धोखाधड़ी का पता चलने पर संपत्तियों की कुर्की की आशंका थी।
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निश्चित रूप से, ईडी या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या आरोप पत्र में रोहन चोकसी का नाम कभी नहीं लिया गया है। चोकसी परिवार से परिचित लोगों ने, जो नाम नहीं बताना चाहते थे, कहा कि रोहन चोकसी ने अपना कारोबार अपने पिता से अलग कर लिया है और वह उनके संपर्क में नहीं हैं। रोहन चोकसी का पता नहीं चल पाया है. परिवार के करीबी लोगों ने उसके ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह किसी भी मामले में वांछित व्यक्ति या नामित आरोपी नहीं है।
मेहुल चोकसी भारतीय बैंकों को धोखा देने के बाद 2017 में विदेश भाग गया और तब से अमेरिका से बेल्जियम, एंटीगुआ और बारबुडा और अंत में बेल्जियम चला गया। सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर पिछले साल 11 अप्रैल को गिरफ्तार किए जाने के बाद वह वर्तमान में एंटवर्प की जेल में बंद है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी की अपनी जांच के तहत, ईडी ने बड़ी संख्या में संपत्तियों को कुर्क और जब्त किया है ₹मेहुल चोकसी की कंपनियों, संबंधित संस्थाओं, उनके परिवार के सदस्यों आदि से 2,565 करोड़ रुपये जुड़े हैं। इनमें दादर ईस्ट, मुंबई में एक फ्लैट, रोहन मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर और मुंबई के वॉकेश्वर रोड में एक फ्लैट, जो रोहन चोकसी के नाम पर है।
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धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक निर्णायक प्राधिकारी (एए) ने अगस्त 2018 में पारित एक आदेश के माध्यम से, ईडी द्वारा दादर पूर्व फ्लैट की कुर्की की पुष्टि की, लेकिन वॉकेश्वर फ्लैट के मामले में कार्रवाई की पुष्टि नहीं की।
अब, 8 जनवरी को पारित एक आदेश में, एटीएफपी के सदस्यों, बालेश कुमार और राजेश मल्होत्रा ने अगस्त 2018 के आदेश में वॉकेश्वर संपत्ति को शामिल न करके अपनी गलती को सुधारने के लिए मामले को एए को वापस भेज दिया है।
रोहन चोकसी ने एए के आदेश के बाद भी कुर्की जारी रखने पर सवाल उठाते हुए एटीएफपी के समक्ष तर्क दिया कि वॉकेश्वर रोड की संपत्ति उनके पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा जून 1994 में खरीदी गई थी, जिसे 1 नवंबर 2013 को उनके नाम पर (उनके पिता द्वारा) स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि 2015 और 2017 के बीच विधेय अपराध किया गया था, और “इसलिए उक्त संपत्ति की एए द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी”। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनका नाम किसी भी एफआईआर या आरोप पत्र में नहीं है और “वह 1993 में बनाए गए एक पारिवारिक ट्रस्ट के लाभार्थी थे, जब पीएमएलए अस्तित्व में नहीं था”।
रोहन चोकसी का जवाब देते हुए, ईडी की कानूनी टीम ने एटीएफपी को सूचित किया कि मेहुल चोकसी ने “जानबूझकर 1 नवंबर, 2013 को उक्त संपत्ति को अपने बेटे रोहन पार्थ मेहुल चोकसी के नाम पर स्थानांतरित कर दिया। यह उचित समय पर धोखाधड़ी का पता चलने पर संपत्तियों की कुर्की की प्रत्याशा में मेहुल चोकसी की सोची-समझी चाल थी।”
ईडी ने तर्क दिया कि “रिकॉर्ड पर मौजूद सभी तथ्य और सबूत स्पष्ट रूप से इस दिशा की ओर इशारा करते हैं कि रोहन चोकसी भी अपने पिता मेहुल चोकसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अंजाम देने के बाद सक्रिय रूप से शामिल था।” इसमें आगे कहा गया है कि भले ही कोई संपत्ति 1994 में खरीदी गई हो, अपराध की प्रत्यक्ष आय के अभाव में इसे उसके मूल्य के रूप में कुर्क किया जा सकता है।
ईडी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, रोहन चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, “अपराध की कथित आय के किसी भी लिंक के अभाव में, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के आधार पर संपत्ति की कुर्की कानून में दुर्भावना के बराबर है। जांच का दायरा अनावश्यक रूप से बच्चों और पति-पत्नी तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, और एजेंसियों को उनकी लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि 180 दिनों की वैधानिक सीमा अब समाप्त हो गई है, इसलिए मामले को वापस नहीं भेजा जा सकता है।”
