प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 में राज्य द्वारा मसाला बांड जारी करने में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कथित अनियमितताओं के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा।
ऊपर उद्धृत अधिकारी ने बताया कि दोनों नेताओं के अलावा, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केएम अब्राहम को भी नोटिस जारी किया गया है। तीनों को एक वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से यह बताने के लिए कहा गया है कि उनके खिलाफ मामले में न्यायिक कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।
केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि राज्य में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए गठित सरकारी शाखा KIIFB ने इसका इस्तेमाल किया ₹466.91 करोड़, ओवर का हिस्सा ₹जमीन खरीदने के लिए रुपये-मूल्य वाले बांड या मसाला बांड जारी करके 2000 करोड़ रुपये जुटाए गए – यह कार्रवाई फेमा और 1 जून, 2018 के आरबीआई मास्टर निर्देश के तहत निषिद्ध है।
2019 में, एलडीएफ सरकार के तहत, KIIFB ने उठाया ₹मसाला बांड के मुद्दे के माध्यम से राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 2150 करोड़ रुपये, जो लंदन और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे। 2021 में ईडी ने केरल हाई कोर्ट को बताया कि वह जांच कर रही है.
यह पता लगाने के लिए कि क्या मसाला बांड से प्राप्त आय को रियल एस्टेट या आरबीआई के बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे के हिस्से के रूप में तैयार की गई नकारात्मक सूची में शामिल अन्य निषिद्ध गतिविधियों में निवेश किया गया है।
ईडी ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि मसाला बांड जारी करके धन जुटाना ‘ऑफ-बजट उधार का एक क्लासिक मामला’ है, जो संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत उधार पर निर्धारित सीमा को दरकिनार करता है और सूची 1 की प्रविष्टि 37 के प्रावधान का उल्लंघन करता है।
जवाब में, सीपीआई (एम) नेता और पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और ईडी के नोटिस जारी करने को अगले सप्ताह होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक ‘राजनीतिक स्टंट’ करार दिया।
“केआईआईएफबी के खिलाफ आरोप यह है कि उसने अपने फंड का एक हिस्सा जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया और यह मसाला बांड के नियमों का उल्लंघन है। हालांकि, केआईआईएफबी ने अपने फंड का एक हिस्सा केवल जमीन अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया है, जमीन खरीदने के लिए नहीं। जमीन खरीदना और भूमि अधिग्रहण करना दो अलग-अलग चीजें हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने केआईआईएफबी फंड के उपयोग के समय तक मसाला बांड की इस शर्त को माफ कर दिया है। हम कानूनी सलाह लेंगे और स्पष्ट प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेंगे।” पूर्व मंत्री ने फेसबुक पर लिखा.
उन्होंने कहा, “मुझे ईडी से केवल एक ही बात कहनी है – हमें धमकी मत दो। हम आपसे नहीं डरते। राजनीति करके एजेंसी के नाम का अवमूल्यन न करें।”
विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा कि एलडीएफ सरकार द्वारा मसाला बांड जारी करके भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताएं की गई हैं।
हालाँकि, उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के ठीक पहले ईडी का नोटिस ‘सीपीआई (एम) और उसके मुख्यमंत्री को डराने की एक चाल थी।’
सतीसन ने कहा, “ईडी सीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है। (नोटिस) सिर्फ उन्हें डराने के लिए है। अन्य राज्यों के विपरीत, जहां ईडी विपक्षी नेताओं के पीछे गई है और उन्हें परेशान किया है, यहां केरल में इसका एकमात्र उद्देश्य सीएम को डराना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अतीत में भी, ऐसी सभी केंद्रीय एजेंसी जांच का निपटारा किया गया है।”
