कथित तौर पर चीनी नागरिकों द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के तीन सदस्यों को भारत भर में सैकड़ों लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ₹मामले की जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पिछले डेढ़ साल में फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश योजनाओं के जरिए 250 करोड़ रुपये कमाए गए।
गिरफ्तार किए गए लोगों, जिन्होंने अपना नाम नेटफ्लिक्स श्रृंखला मनी हीस्ट के प्रमुख पात्रों के नाम पर रखा था, ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के पैसे प्राप्त करने के लिए अपने चीनी संचालकों के लिए खच्चर बैंक खातों की व्यवस्था की थी, जिसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित होने से पहले कई खातों के माध्यम से भेजा गया था। अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों को हवाला चैनलों के माध्यम से नकद में कमीशन प्राप्त हुआ।
गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान 25 वर्षीय अर्पित मिश्रा के रूप में हुई, जो राजस्थान के जयपुर का एक वकील है; 22 वर्षीय प्रभात वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एमसीए स्नातकोत्तर हैं; और 24 वर्षीय मोहम्मद अब्बास खान, इंफाल पूर्व, मणिपुर से। जांचकर्ताओं के अनुसार, तीनों ने दो फरार साथियों के साथ मिलकर सुरक्षित रूप से संवाद करने और कानून प्रवर्तन से अपनी पहचान छिपाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया।
“मिश्रा ने स्क्रीन नाम “प्रोफेसर” का इस्तेमाल किया, जबकि वाजपेयी और खान ने ‘अमांडा’ और ‘डेनवर’ नाम लिया। एक और अभी तक पहचाने जाने वाले और फरार सदस्य ने समूह पर “बर्लिन” नाम का इस्तेमाल किया। उनका मुख्य काम खच्चर खातों की व्यवस्था करना और धोखाधड़ी किए गए धन को स्थानांतरित करना था,” एक जांच अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा।
पुलिस उपायुक्त (उत्तरपूर्व) आशीष मिश्रा ने कहा कि ये गिरफ्तारियां गोकलपुरी के 32 वर्षीय दिल्ली सरकार के कर्मचारी रोहित द्वारा दायर जबरन वसूली और साइबर धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के बाद की गईं, जिसे धोखा दिया गया था। ₹फर्जी ट्रेडिंग स्कीम के जरिए 21.77 लाख रु. डीसीपी ने कहा, “शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने खुद को एक प्रतिष्ठित वित्तीय सेवा फर्म के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया, उसे स्टॉक टिप्स की पेशकश करने वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और उसे ‘डायरेक्ट मार्केट अकाउंट’ में निवेश करने के लिए मना लिया। बाद में, उन्होंने उसके फंड को फ्रीज कर दिया और जब्ती की धमकी के तहत और पैसे की मांग की।”
पूर्वोत्तर जिला साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और स्टेशन हाउस अधिकारी राहुल कुमार और उप-निरीक्षक नंदन सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने जांच शुरू की। जांचकर्ताओं ने उन बैंक खातों का पता लगाया जहां धन हस्तांतरित किया गया था और पाया गया कि वे गरीब व्यक्तियों के थे जिन्होंने धोखेबाजों के साथ अपनी साख साझा की थी।
पुलिस ने फोन लोकेशन का पता नोएडा सेक्टर 49 में लगाया, जहां 9 अक्टूबर को वाजपेयी और खान को गिरफ्तार किया गया था, और 11 फोन, 17 सिम कार्ड, 32 डेबिट कार्ड और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद कीं। बाद में मिश्रा को 26 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया, उसके पास से तीन मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए।
एक अधिकारी ने कहा, “मिश्रा से पूछताछ से पता चला कि वह चीन में अपने आकाओं के सीधे संपर्क में था। वाजपेयी और खान ने गरीब लोगों को लालच दिया, उन्हें होटलों में रखा और उनकी वित्तीय साख और ओटीपी एकत्र किए, जिन्हें चीन और कंबोडिया में मुख्य धोखेबाजों के साथ साझा किया गया।”
