मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए

मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय किए। मलिक द्वारा खुद को निर्दोष मानने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया, जिससे मुकदमे का रास्ता साफ हो गया।

सांसदों/विधायकों के मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने पूर्व राज्य मंत्री और अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और पढ़े, जब उन्होंने खुद को दोषी नहीं ठहराया। विशेष रूप से, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राकांपा नेता और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कंपनियां भी शामिल हैं।

मामले के आरोपियों को अब धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

नवाब मलिक के खिलाफ क्या है मामला?

राकांपा नेता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर के इर्द-गिर्द घूमता है।

मामले के सिलसिले में 2022 में ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह मेडिकल कारणों से जमानत पर हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

अदालत के समक्ष मामले में आरोप लगाया गया है कि मलिक ने इब्राहिम के नेटवर्क (डी-कंपनी) के साथ साजिश रची और गोवावाला कंपाउंड के नाम से जानी जाने वाली कुर्ला संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण से प्राप्त धन शोधन में भाग लिया।

आदेश में कहा गया है, “नवाब मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों – हसीना पारकर, सलीम पटेल और आरोपी सरदार खान के साथ मिलकर अवैध रूप से हड़पी गई संपत्ति के शोधन में भाग लिया, जो पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत ‘अपराध की आय’ है।”

इससे पहले, अदालत ने कहा था कि इसे “नवाब मलिक के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली मेसर्स सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अवैध रूप से पंजीकृत किया गया था” और उनके माध्यम से एकत्र किया गया किराया अधिनियम के अर्थ के तहत अपराध की आय थी।