नई दिल्ली: रियल्टी फर्म एसआरएस ग्रुप के सह-संस्थापक और प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर पर निवेशकों और बैंकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है ₹मामले से परिचित लोगों ने मंगलवार को बताया कि 2,200 करोड़ रुपये के इस शख्स को इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में प्रवेश करने से रोक दिया था और उसे भारत भेज दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद के रहने वाले 62 वर्षीय कपूर, एसआरएस ग्रुप के दो अन्य प्रमोटर-निदेशक – जीतेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल के साथ पिछले कई वर्षों से फरार थे और कहा जाता है कि वे जॉर्जिया और दुबई में छिपे हुए थे।
नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, “इंटरपोल वाशिंगटन कार्यालय ने हमें सूचित किया कि भगोड़ा व्यवसायी प्रवीण कुमार कपूर 31 अक्टूबर को न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा था। नेवार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर उसे रोक दिया। अमेरिकी सरकार ने उसका बी1/बी2 वीजा रद्द कर दिया और अगले दिन (1 नवंबर) उसे भारत भेज दिया।”
भगोड़ा 2 नवंबर को आईजीआई हवाई अड्डे पर दिल्ली पहुंचा और उसे फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वर्तमान में उससे जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल के ठिकानों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
एक दूसरे अधिकारी ने कहा, “ईडी जल्द ही उसे हिरासत में लेगी और उससे लूटे गए फंड के बारे में पूछेगी।” वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने अगस्त में कपूर, गर्ग और जिंदल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की कार्यवाही शुरू की थी। एजेंसी ने इस साल अगस्त में एक बयान में कहा, “FEOA (भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम) के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि सभी तीन आरोपी व्यक्ति भारत छोड़ चुके हैं, और यह उचित रूप से पता चला है कि जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर क्रमशः जॉर्जिया और दुबई में रह रहे हैं।”
ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और हरियाणा पुलिस कई मामलों में एसआरएस समूह और उसके प्रमोटर-निदेशकों की जांच कर रही है। विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 81 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर ईडी द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि एसआरएस समूह ने निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे के बदले कंपनी में निवेश करने और विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में निवेश करने का लालच दिया।
ईडी ने इस साल अगस्त में एक बयान में कहा, “ऐसे निवेश से प्राप्त धनराशि एसआरएस ग्रुप द्वारा बनाई गई सैकड़ों शेल कंपनियों में जमा की गई और बाद में इसे सफेद कर दिया गया।” एजेंसी पहले ही करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है ₹मामले में 2,215 करोड़ रु.
अधिकारियों ने कहा, कपूर होराइजन ग्लोबल लिमिटेड, एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक और एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर-निदेशक हैं। “उसने, अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और निर्दोष निवेशकों या जमाकर्ताओं और घर खरीदारों को उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके निवेश का लालच दिया। अंततः इन निवेशों को निकाल लिया गया जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण सुरक्षित करने के लिए सर्कुलर लेनदेन और धन की राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से एसआरएस समूह की कंपनियों के बहीखातों को बढ़ाया। कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋणों को भी विभिन्न शेल कंपनियों में भेज दिया गया। इन ऋणों को लेने का उद्देश्य बैंकों को रियल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण/विकास के रूप में चित्रित किया गया था, उन्होंने भारत के साथ-साथ विदेशों में अपने परिवार के सदस्यों, भागीदारों और उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित फर्मों को धन हस्तांतरित किया, ”ऊपर उद्धृत दूसरे अधिकारी ने कहा।
