बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की ओर से पेश वकील से कहा कि वह भगोड़े आर्थिक अपराध (एफईओ) अधिनियम, 2018 की वैधता पर सवाल उठाने वाली और उनके खिलाफ एफईओ कार्यवाही के संबंध में विभिन्न राहत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर उनके देश लौटने के बाद ही सुनवाई करेगा।
“अपने मुवक्किल को पहले अदालत में पेश होने के लिए कहें, और फिर हम मामले की सुनवाई करेंगे। वह कब आएंगे, इस पर निर्देश लें,” मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई से कहा, जो फरार शराब कारोबारी की ओर से पेश हुए थे, और उनकी याचिका और संबंधित याचिकाओं को 23 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
राष्ट्रीयकृत बैंकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी माल्या, आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज करने के लगभग एक साल बाद मार्च 2016 में देश से भाग गए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई-बीएस एंड एफसी) के बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल ने जुलाई 2015 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी, जिसमें उन पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया था। ₹आईडीबीआई बैंक द्वारा माल्या की एयरलाइन को 900 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जहां उन्हें एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है। एक अन्य शिकायत के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के संघ द्वारा, अगस्त 2016 में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान, यह पता चला कि किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में माल्या ने कथित तौर पर बैंकों से ऋण हासिल करने और धन के डायवर्जन और लॉन्ड्रिंग में घोर अनियमितताएं की थीं।
उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की और यहां के कानून से बचने के लिए इसे भारत के बाहर जमा कर दिया। 2018 में FEO अधिनियम के लागू होने के बाद, माल्या के खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही शुरू की गई, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करनी पड़ी। याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि यह अधिनियम असंवैधानिक है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी याचिका पर जवाब दायर किया है, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि एफईओ अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त करने सहित सभी आदेश लंबित याचिका के परिणाम के अधीन किए जाएं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, एसवी राजू और अनिल सिंह के माध्यम से दायर अपने जवाब में, ईडी ने कहा कि माल्या भारत आने के लिए समन से बचते हुए सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है कि माल्या ने कथित तौर पर ऋण चुकाने के लिए संपत्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने और अलग करने के लिए अपने समूह की कंपनियों की एक जटिल वेब संरचना बनाई थी। हालाँकि, जब वह ऐसा करने में विफल रहे, तो उन्होंने 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि गारंटियों को दबाव, दबाव के तहत निष्पादित किया गया था और इसलिए, उन्हें अमान्य और अप्रवर्तनीय घोषित किया जाना चाहिए।
2016 की शिकायत में उत्पन्न अपराध की अनुमानित आय लगभग थी ₹1,301 करोड़ रुपये और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति का पता चला ₹आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी सहित 9,990 करोड़ रुपये। जनवरी 2017 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने किंगफिशर एयरलाइंस पर आरोप लगाया ₹ 6,203 करोड़, 11.50% प्रति वर्ष ब्याज के साथ।
ईडी ने कहा कि जांच में शामिल होने से बचने के लिए माल्या मार्च 2016 में देश छोड़कर चले गए थे. तदनुसार, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया। नवंबर 2016 में माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था.
विशेष अदालत ने जुलाई 2017 में माल्या के खिलाफ एक नया एनबीडब्ल्यू जारी किया और उन्हें 8 अगस्त, 2017 और 30 जुलाई, 2018 को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया। हालांकि, वारंट निष्पादित नहीं हुए क्योंकि माल्या “आपराधिक अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए” भारत लौटने में विफल रहे।
माल्या के खिलाफ “कठोर उपायों” के दावे को खारिज करते हुए, ईडी ने कहा कि संभावनाओं की प्रधानता वाले नागरिक कानून के मानकों का पालन करने के लिए जब्ती मॉडल को दुनिया भर में मंजूरी दे दी गई है। जवाब में कहा गया, “सिर्फ इसलिए कि एक एफईओ के पास विदेश में धन और संसाधन हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि विधायिका ऐसे व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है, जो एक तरफ फरार हो जाता है और अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमों को खत्म कर देता है और दूसरी तरफ अपने वकीलों के माध्यम से अपने नागरिक दावों को आगे बढ़ाता है और उम्मीद करता है कि देश निष्क्रिय पर्यवेक्षक बना रहेगा।”
यह कहते हुए कि प्रावधान के बारे में कुछ भी मनमाना या असंवैधानिक नहीं है और माल्या ने प्रावधान को अपनी चुनौती का समर्थन करने के लिए कोई तथ्य प्रदर्शित नहीं किया है, ईडी ने अदालत से माल्या की याचिका को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज करने और एफईओए के तहत विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही को बरकरार रखने का आग्रह किया, जिससे माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सके।
