बैंक धोखाधड़ी: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 जनवरी, 2026) को ₹27,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरपर्सन अरविंद धाम को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली बेंच में बैठे जस्टिस अराधे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने मामले में श्री धाम की अपील स्वीकार कर ली है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 अगस्त को श्री धाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि समय से पहले रिहाई से जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा था, “प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध देश की वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभरे हैं। लेनदेन की जटिल और पेचीदा प्रकृति और कई अभिनेताओं की संलिप्तता को देखते हुए ये अपराध जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हैं।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक और गहन जांच आवश्यक है कि निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाए और वास्तविक अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।

इसमें कहा गया था, “मामले की जटिलता, लेन-देन की बहुलता और स्तरित कॉर्पोरेट संरचनाओं के कारण आवश्यक रूप से लंबी सुनवाई होगी।”

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह सिद्धांत कि आर्थिक अपराधों में जमानत के मामलों में कठोर व्यवहार की आवश्यकता होती है, पूर्ण नहीं है। हालाँकि, “सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर हेरफेर से जुड़े मामलों में, अपराधों की गंभीरता अत्यधिक महत्व रखती है।”

“अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए गंभीर नतीजों को देखते हुए, ऐसे अपराध जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं और जमाकर्ताओं और लेनदारों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मामलों में बहुत उदारतापूर्वक जमानत देने से प्रतिकूल संकेत भेजने का जोखिम होता है। इस समय जमानत देने से मुकदमे और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास दोनों से समझौता होने का खतरा होगा। इसलिए निरंतर हिरासत जरूरी है।”

इससे पहले, ईडी ने एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दिवालिया ऑटोमोटिव उपकरण निर्माण कंपनी एमटेक समूह की फर्मों की ₹550 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।

ईडी ने कहा था कि एमटेक ऑटो लिमिटेड, एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटलिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और एमटेक ग्रुप के प्रमोटर अरविंद धाम के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

सितंबर, 2024 में एजेंसी द्वारा ₹5,115.31 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गईं।

27 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच शुरू हुई।

श्री धाम को जुलाई, 2024 में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और सितंबर, 2024 में आरोपित किया गया था।

जांच में पाया गया कि कंपनियों को, समूह की अन्य चिंताओं के साथ, दिवालियापन में ले जाया गया, जिसके समाधान के कारण बैंकों को 80% से अधिक की कटौती हुई, जिससे इन सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को “पर्याप्त” नुकसान हुआ।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त धोखाधड़ी वाले ऋण प्राप्त करने और खातों की किताबों में फर्जी संपत्ति और निवेश बनाने के लिए समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों में “धोखाधड़ी से हेरफेर” किया गया।

अस्थायी रूप से संलग्न संपत्तियों में राजस्थान और पंजाब में 145 एकड़ जमीन, दिल्ली-एनसीआर में कुछ संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत ₹342 करोड़ है, इसके अलावा सावधि जमा और बैंक शेष राशि ₹112.5 करोड़ है।

ईडी के अनुसार, एमटेक की सभी संपत्तियों की पहचान “अपराध की प्रत्यक्ष आय” के रूप में की गई है और यह धाम के लाभकारी स्वामित्व वाली कई कंपनियों के माध्यम से रखी गई हैं और एमटेक कंपनियों की संपत्ति ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकरों के पास है।