सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी ₹27,000 करोड़ का बैंक घोटाला. न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने धाम को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त 2025 के आदेश को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय ने माना कि उनकी रिहाई से मुकदमा खतरे में पड़ सकता है और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो सकता है। इसमें पाया गया कि आरोपों में गंभीर आर्थिक अपराध शामिल थे जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को काफी नुकसान हुआ और इससे हल्के ढंग से नहीं निपटा जा सकता था।
उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में जमानत देने से आर्थिक शासन के ताने-बाने के नष्ट होने का जोखिम है। इसमें कहा गया है कि “बीमार और अशक्त” होना गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत का पासपोर्ट नहीं है, यह कहते हुए कि धाम की चिकित्सा स्थिति, हालांकि चिंताजनक है, हिरासत में प्रबंधित की जा सकती है।
धाम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायतों पर दर्ज 2022 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले से शुरू हुई, जिसमें एमटेक समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात सहित धोखाधड़ी के माध्यम से ऋण पर चूक करने का आरोप लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2024 के निर्देशों पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच शुरू की और 2024 में मामला दर्ज किया। ईडी ने कहा कि धाम कथित धोखाधड़ी का अंतिम लाभार्थी मालिक था, जिसे वित्तीय रिकॉर्ड के व्यवस्थित हेरफेर के माध्यम से निष्पादित किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि संपत्ति और मुनाफे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया ₹15,000 करोड़ रुपये की फर्जी बिक्री और खरीदारी की गई, 500 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाई गईं और सार्वजनिक धन को हड़पने के लिए डमी निदेशकों को स्थापित किया गया। ईडी ने पिछले साल जुलाई में धाम को गिरफ्तार किया था.
जमानत की मांग करते हुए, धाम ने दलील दी कि वह 64 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने एक साल से अधिक समय हिरासत में बिताया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत “बीमार और अशक्त” अपवाद के लाभ के हकदार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है क्योंकि सीबीआई जांच अभी भी जारी है।
पीएमएलए की धारा 45 जमानत देने के लिए कड़ी दोहरी शर्तें लगाती है, जिसके लिए अदालत को संतुष्ट होना होगा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। जबकि प्रावधान “बीमार और अशक्त” व्यक्तियों के लिए अपवाद बनाता है, अदालतों ने लगातार माना है कि छूट स्वचालित नहीं है।
ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कथित धोखाधड़ी के व्यापक पैमाने और जटिलता ने धाम को ऐसी किसी भी राहत से वंचित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि धाम एमटेक समूह का “नियंत्रक दिमाग” था और उसने सैकड़ों फर्जी संस्थाओं और फर्जी खातों के माध्यम से सार्वजनिक धन को हड़पने की एक विस्तृत योजना बनाई थी।
