बैंक ऑफ अमेरिका एक मुकदमे को निपटाने के लिए 72.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने जेफरी एपस्टीन के करीबी लोगों के साथ संबंध बनाए रखा और दोषी यौन अपराधी और उसके सहयोगियों और पीड़ितों के बीच संदिग्ध भुगतान को चिह्नित करने में विफल रहा।
प्रस्तावित वर्ग-कार्रवाई मुकदमा पिछले साल एक महिला की ओर से दायर किया गया था, जिसने कहा था कि 2011 और 2019 के बीच एपस्टीन द्वारा उसका यौन शोषण और तस्करी की गई थी, साथ ही अन्य पीड़ितों की ओर से भी।
प्रस्तावित वर्ग-कार्रवाई मुकदमा पिछले साल एक महिला की ओर से दायर किया गया था, जिसने कहा था कि 2011 और 2019 के बीच एपस्टीन द्वारा उसका यौन शोषण और तस्करी की गई थी, साथ ही अन्य पीड़ितों की ओर से भी।
मुकदमे में आरोप लगाया गया कि बैंक ऑफ अमेरिका ने एपस्टीन के सर्कल से “वित्तीय रूप से लाभान्वित” किया और सरकार के साथ संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहा, इसके बावजूद कि उसने अपने आसपास के लोगों को प्रदान किए गए खातों से जानकारी प्राप्त की थी। बैंकों के खिलाफ अन्य मुकदमों के विपरीत, जिनके परिणामस्वरूप समझौता हुआ, यह मुकदमा मुख्य रूप से एपस्टीन के बैंक ऑफ अमेरिका में अपने खाते रखने के बारे में नहीं था।
एपस्टीन को 2019 में कम उम्र की लड़कियों से जुड़े संघीय यौन-तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया गया था और एक दशक से भी अधिक समय पहले एक किशोर लड़की से वेश्यावृत्ति के लिए आग्रह करने का दोषी ठहराया गया था।
बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि समझौता गलत काम की स्वीकृति नहीं है।
एक प्रवक्ता ने कहा, “हालांकि हम इस मामले में फाइलिंग में दिए गए अपने पूर्व बयानों पर कायम हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने यौन तस्करी के अपराधों को बढ़ावा नहीं दिया, यह प्रस्ताव हमें इस मामले को पीछे छोड़ने की अनुमति देता है और वादी के लिए आगे का मामला बंद करने की अनुमति देता है।”
निपटान के लिए अभी भी अदालत की मंजूरी की आवश्यकता है।
मुकदमे के अनुसार, यह एक बैंक ऑफ अमेरिका खाता था जिसका उपयोग अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी लियोन ब्लैक ने वर्षों में एपस्टीन को लगभग 170 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए किया था। मुकदमे में कहा गया है कि ब्लैक और यूएस वर्जिन आइलैंड्स के बीच एक समझौते में “एक स्वीकारोक्ति शामिल थी कि ‘एपस्टीन ने ब्लैक द्वारा भुगतान किए गए पैसे का इस्तेमाल वर्जिन आइलैंड्स में अपने कार्यों को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए किया था।”
ब्लैक के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ब्लैक ने पहले कहा था कि उसने एपस्टीन को संपत्ति योजना, कर कार्य, कला संस्थाओं की संरचना और परोपकारी सलाह के लिए भुगतान किया था और वह किसी गलत काम में शामिल नहीं था। पक्षों के समझौते पर पहुंचने से पहले ब्लैक को बैंक ऑफ अमेरिका मुकदमे के हिस्से के रूप में अपदस्थ किया जाना तय किया गया था।
मुकदमे में आरोप लगाया गया कि बैंक ऑफ अमेरिका को यह भी पता था कि एपस्टीन के ज्ञात सहयोगियों के खाते थे, जिनमें घिसलीन मैक्सवेल भी शामिल थे।
मुकदमे के अनुसार, 2013 में, जेन डो नामक एक महिला ने “आव्रजन अधिकारियों को धोखा देने की योजना” के तहत एपस्टीन सहयोगियों के निर्देश पर बैंक ऑफ अमेरिका में एक खाता खोला। मुकदमे में कहा गया है कि महिला रूस में रहती थी जब वह 2011 में एपस्टीन से मिली थी और तब से 2019 के बीच “कम से कम 100 मौकों पर” उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया था।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एपस्टीन और सहयोगियों ने वर्षों तक जेन डो खातों का इस्तेमाल किया, जिसमें 2019 तक कम से कम एक खाता भी शामिल था। मुकदमे में कहा गया है कि ड्यूश बैंक सहित अन्य बैंकों में एपस्टीन के खातों से एक खाते का इस्तेमाल “जेन डो को नियमित रूप से प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने” के लिए किया गया था।
जेपी मॉर्गन चेज़ और डॉयचे बैंक हाल के वर्षों में इसी तरह के मुकदमों को निपटाने के लिए मिलकर सैकड़ों मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। वे मुकदमे उन खातों पर केंद्रित थे जो एपस्टीन ने अपने नाम पर रखे थे।
