संघीय अधिकारियों ने कहा कि एक अमेरिकी अदालत ने 43 वर्षीय सीतल सिंह को देशव्यापी घोटाले में उसकी भूमिका के लिए चार साल जेल की सजा सुनाई है, जिसने फर्जी सोने की खरीद के माध्यम से बुजुर्ग पीड़ितों को लाखों डॉलर का चूना लगाया था।
सजा मिसौरी के सेंट लुइस में अमेरिकी जिला न्यायाधीश मैथ्यू टी स्केलेप ने सुनाई। अदालत ने सिंह को उन पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 6.6 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का भी आदेश दिया, जिन्हें अमेरिका स्थित गुर्गों और विदेशी घोटालेबाजों दोनों से जुड़ी एक व्यापक साजिश के हिस्से के रूप में निशाना बनाया गया था।
सिंह ने चार अन्य आरोपियों – डारियोना लैम्बर्ट, 24; के साथ वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने के एक मामले में दोषी ठहराया; ज़मोनिक स्टीवंस, 24; चिंतनकुमार पारेख, 52; और मेहुलकुमार दर्जी, 42. अभियोजकों के अनुसार, लैंबर्ट और स्टीवंस ने कोरियर के रूप में काम किया, जो पीड़ितों से सोने की छड़ें या सिक्के एकत्र करते थे, जबकि सिंह, पारेख और दारजी ने “हैंडलर” के रूप में काम किया, जिन्होंने पिकअप का समन्वय किया और कोरियर को नकद में भुगतान किया।
जांचकर्ताओं ने कहा कि धोखाधड़ी योजना विदेशी घोटालेबाजों पर निर्भर थी, जो फोन कॉल और इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के जरिए बुजुर्ग पीड़ितों से संपर्क करते थे, झूठा दावा करते थे कि उनके बचत या सेवानिवृत्ति खातों से समझौता किया गया था। फिर पीड़ितों को सोने की छड़ें या सिक्के खरीदकर और उन्हें कोरियर को सौंपकर अपने धन को “सुरक्षित” करने के लिए राजी किया गया।
अधिकारियों का अनुमान है कि विदेशी घोटाला नेटवर्क ने संयुक्त राज्य भर में पीड़ितों से लगभग 9.3 मिलियन डॉलर एकत्र किए।
अदालत के दस्तावेज़ों में सेंट लुइस में एक 82 वर्षीय महिला से जुड़े एक मामले का विवरण दिया गया था, जिसे कंप्यूटर सहायता प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने वाले एक कॉलर ने बताया था कि उसके वित्तीय खातों से समझौता किया गया था। उसे अपने धन की सुरक्षा के लिए लगभग $250,000 मूल्य की सोने की छड़ें खरीदने का निर्देश दिया गया था।
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मई 2024 में, लैम्बर्ट ने सोना इकट्ठा करने के लिए गेन्सविले, फ्लोरिडा से सेंट लुइस के लिए उड़ान भरी। पारेख ने एक कार किराए पर ली और उसे पीड़िता के घर के पास एक पार्किंग स्थल पर ले गए, जहां से लैंबर्ट ने पिकअप पूरा करने के लिए राइडशेयर लिया। कानून प्रवर्तन एजेंटों ने उसे आवास पर रोक लिया, जिसके बाद पारेख को पता चला कि उसे पकड़ लिया गया है तो वह पिट्सबर्ग भाग गया।
कैसे चलाया गया घोटाला?
अधिकारियों ने कहा कि सिंह ने टेनेसी के कोलियरविले में सोने के पिकअप संचालन में एक हैंडलर के रूप में काम किया; यूनिवर्सल सिटी, टेक्सास; और ग्रेन्डेल, विस्कॉन्सिन। पारेख ने एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया सहित कई स्थानों पर पिकअप का समन्वय किया, जबकि दारजी ने स्कॉट्सडेल, एरिजोना में संग्रह संभाला; लार्गो, फ्लोरिडा; और ला जोला, कैलिफ़ोर्निया।
लैम्बर्ट ने देश भर के कई शहरों में कूरियर रन चलाए, जिनमें स्कॉट्सडेल, प्लेसेंटिया, ला जोला, लार्गो, यूनिवर्सल सिटी, मैसाचुसेट्स में हनोवर और पेंसिल्वेनिया में एरी शामिल हैं। स्टीवंस ने एक कूरियर के रूप में भी काम किया, एरिजोना में युमा, न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड, कैलिफोर्निया में ऑक्सनार्ड और ओहियो में सिनसिनाटी सहित स्थानों पर पिकअप का संचालन किया।
सिंह की सजा के अलावा, पारेख और दारजी प्रत्येक को चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी। लैंबर्ट को दो साल की सजा सुनाई गई, जबकि स्टीवंस को 18 महीने की सजा मिली। सभी पांच प्रतिवादियों को पीड़ितों को मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया।
संघीय अधिकारियों ने कहा कि पारेख और दार्जी गैरकानूनी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और जेल की सजा पूरी करने के बाद उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। पारेख अपने कार्य वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुके थे, जबकि दारजी को पहले 2014 में देश से निकाल दिया गया था।
अपराध की निंदा करते हुए, एफबीआई सेंट लुइस के विशेष प्रभारी एजेंट क्रिस क्रॉकर ने कहा कि इस योजना से बुजुर्ग पीड़ितों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, एक उदाहरण में, 90 वर्ष से अधिक उम्र के एक जोड़े ने अपने विकलांग वयस्क बच्चे को जीवन भर सहारा देने के लिए बचाए हुए पैसे खो दिए।
जांच एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स द्वारा टाम्पा, फ्लोरिडा में की गई थी। मामले की पैरवी सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ग्वेन कैरोल द्वारा की जा रही है। संघीय अधिकारियों ने साइबर घोटाले के पीड़ितों से एफबीआई के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है।
