प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा सुरक्षित कर ली है।
24 नवंबर, 2025 को हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने एल. श्रीनिवास गौड़ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दोषी पाया और उन्हें पांच साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
उन पर और उनकी फर्म, मल्लिका इन बार एंड रेस्तरां पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया गया था।
यह मामला मल्लिका इन रेस्तरां एंड बार के मालिक गौड़ द्वारा प्राप्त धोखाधड़ी वाले ऋण से जुड़ा है। जांच से पता चला कि उसने फेडरल बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए और प्रतिरूपण का इस्तेमाल किया। बैंक अधिकारियों के सामने एक धोखेबाज़ को अपनी माँ के रूप में पेश किया गया, जबकि ऋण को आगे बढ़ाने के लिए मनगढ़ंत शीर्षक विलेख दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया। यह ऋण आवास ऋण के रूप में और प्रतिष्ठान के नवीनीकरण के लिए प्राप्त किया गया था; हालाँकि, इसे अन्य उपयोगों के लिए डायवर्ट कर दिया गया और दुरुपयोग किया गया, जिससे अपराध की आय उत्पन्न हुई और बैंक को ₹44.80 लाख का नुकसान हुआ।
जांच के बाद, ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने आरोपी और उसकी फर्म के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। मुकदमे के दौरान, कई गवाहों से पूछताछ की गई और विभाग ने अपनी दलीलें पूरी कीं। हालाँकि, गौड़ बार-बार अदालत के सामने पेश होने से बचते रहे, जिसके कारण कई मौकों पर गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। कई प्रयासों के बावजूद, उन्हें उनके ज्ञात पते पर नहीं खोजा जा सका, और बाद में पता चला कि उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है।
इलेक्ट्रॉनिक और मानव खुफिया दोनों का उपयोग करते हुए, जांचकर्ताओं ने उसके नए पते का पता लगाया, जिसे अदालत के रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित किया गया था। एक सप्ताह तक निगरानी रखी गई और 27 अक्टूबर, 2025 की सुबह उसे पकड़ लिया गया और अदालत में पेश किया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और जेल में ही रखा गया क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि और फरार होने के जोखिम के कारण उनकी लगातार जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
24 नवंबर, 2025 को अदालत ने अपराध की आय को वैध बनाने में उसके अपराध की पुष्टि करते हुए सजा का आदेश सुनाया। सजा के बाद गौड़ अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
प्रकाशित – 25 नवंबर, 2025 07:01 अपराह्न IST
