दिल्ली पुलिस ने एक बुजुर्ग एनआरआई जोड़े के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में तीन राज्यों से आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर जोड़े को बहुत अधिक धोखा दिया गया था ₹‘डिजिटल अरेस्ट’ से 14 करोड़ रु. पुलिस को कंबोडिया और नेपाल के ऑपरेटरों से जुड़े एक साइबर-धोखाधड़ी रैकेट का भी पता चला।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी से व्यक्तियों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण किया और बैंक खातों के माध्यम से पीड़ितों के पैसे उड़ा लिए। दिल्ली पुलिस के एक अभियान के बाद आरोपियों को गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों से पकड़ा गया।
पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दिव्यांग पटेल (30) और कृतिक शिटोले (26), महावीर शर्मा (27), अंकित मिश्रा, अरुण कुमार तिवारी (45), प्रद्युम्न तिवारी, भूपेन्द्र कुमार मिश्रा (37) और आदेश कुमार सिंह (36) शामिल हैं।
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कैसे घोटालेबाजों ने दिल्ली के दंपत्ति को ठगा?
यह मामला तब सामने आया जब दक्षिणी दिल्ली, ग्रेटर कैलाश में रहने वाली 77 वर्षीय एक महिला से कथित तौर पर अधिक की धोखाधड़ी की गई। ₹14.84 करोड़. अधिकारियों के मुताबिक, महिला को पिछले साल दिसंबर में एक फोन आया था जिसमें दावा किया गया था कि उसके नाम का एक सिम कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ पाया गया है। इसके बाद, खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी होने का दावा करने वाले धोखेबाजों ने उसे ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ के तहत रखा था। उन्होंने उसे जाली गिरफ्तारी वारंट दिखाया और फर्जी “अदालती कार्यवाही” की।
पीड़िता और उसके पति को वीडियो निगरानी में रखा गया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
डर के मारे, दंपत्ति को सावधि जमा और शेयर निवेश सहित धनराशि को “सत्यापन” के नाम पर “आरबीआई-अनिवार्य खातों” में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसा आठ लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।
स्पेशल सेल के आईएफएसओ थाने में मामला दर्ज किया गया और जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया.
पुलिस ने अंततः कई कथित खच्चर खाताधारकों तक पैसे के लेन-देन का पता लगाया।
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अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने सुविधा प्रदाता के रूप में काम किया, खच्चर खातों की व्यवस्था और उपयोग किया और एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के निर्देश पर धोखाधड़ी किए गए धन को भेजा।
पुलिस ने कहा कि 15 से 21 जनवरी के बीच गिरफ्तार किए गए कई व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं। पटेल और शिटोले को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। पटेल, बी.कॉम स्नातक हैं, जिन्होंने सीए (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण की है और फ्लोरस्टा फाउंडेशन नामक एक एनजीओ चलाते हैं। शिटोले ने न्यूज़ीलैंड से सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया है।
घोटालेबाज कौन हैं?
16 जनवरी को गिरफ्तार अरुण कुमार तिवारी बीए स्नातक है जो एक निजी डेटा-एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करता है। 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया महावीर शर्मा बी.कॉम स्नातक है, जबकि 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया प्रद्युम्न तिवारी एक पुजारी है जो वाराणसी में भक्तों के लिए निजी पूजा करता है।
अन्य तीन गिरफ्तारियां 21 जनवरी को की गईं। बी.कॉम स्नातक अंकित मिश्रा पहले सेल्स एक्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे, जबकि एमबीए धारक कुमार एक निजी नौकरी में कार्यरत थे। पुलिस ने कहा कि आदेश कुमार सिंह निजी ट्यूशन और कोचिंग प्रदान करने में लगा हुआ था।
पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान सात मोबाइल फोन और चेकबुक भी जब्त किए और अन्य साजिशकर्ताओं की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।
