बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने एक संदिग्ध हवाला और जीएसटी धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपये का अवैध वित्तीय लेनदेन शामिल है। ₹अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि 24 करोड़ रुपये के दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ, जिन्होंने कथित तौर पर पैसे स्थानांतरित करने के लिए फर्जी फर्मों और तथाकथित “खच्चर खातों” का इस्तेमाल किया था।
यह रैकेट तब सामने आया जब एक छोटे जरी कारीगर को करीबन का इनकम टैक्स नोटिस मिला ₹बरेली की पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने सोमवार को कहा कि 1.5 करोड़ रुपये के लेन-देन के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों को निशाना बनाया, उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने या निर्यात बाजारों में प्रवेश करने में मदद करने की पेशकश की।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर आधार और पैन कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज प्राप्त किए, उनके नाम पर बैंक खाते खोले और फर्जी कंपनियां बनाईं, जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अनधिकृत लेनदेन के लिए किया गया।
वर्मा ने कहा कि जांच से पता चला है कि कारीगर के नाम पर एक फर्जी फर्म सत्या साहब ट्रेडर्स बनाई गई थी और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक खाते खोले गए थे।
“के बारे में ₹एक साल के भीतर इस फर्म के माध्यम से 24 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया।”
पुलिस ने यह भी पाया कि महावीर ट्रेडिंग कंपनी, महाकाल ट्रेडर्स और सुमित ट्रेडर्स सहित कई अन्य कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं और जीएसटी से बचने के लिए नकली बिल और चालान तैयार करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था।
एसपी ने कहा, “पहली नजर में यह जीएसटी धोखाधड़ी लगती है, लेकिन धन की आवाजाही से हवाला नेटवर्क की संभावित संलिप्तता का पता चलता है।” उन्होंने बताया कि पड़ोसी जिले शाहजहाँपुर के एक व्यक्ति की भी जांच चल रही है।
दोनों आरोपियों की पहचान शाहिद अहमद और अमित गुप्ता के रूप में हुई है, जिन्हें बरेली के भुटा इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उनके कब्जे से कई मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई।
उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनों की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और अतिरिक्त लाभार्थियों और नेटवर्क में लिंक की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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