नई दिल्ली, एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक खाता खोलकर साइबर धोखाधड़ी रैकेट को मदद करने के आरोप में 35 वर्षीय एक बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले इरशाद मलिक के रूप में हुई है, जो एक निजी बैंक में काम करता था और उस पर फर्जी खाते के जरिए जालसाजों को पैसे निकालने में मदद करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस ने कहा कि मामला अनधिकृत डेबिट के संबंध में एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के बाद अक्टूबर 2023 में द्वारका में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। ₹सहमति या ओटीपी प्रमाणीकरण के बिना धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से उनके खाते से 88,000 रुपये निकाल लिए गए।
पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि रकम एक निजी फर्म के नाम पर खोले गए निजी बैंक खाते में भेजी गई थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “आगे की जांच से पता चला कि खाता धोखाधड़ी से मनमोहन सिंह नाम के किसी व्यक्ति के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके खोला गया था, जिन्होंने बाद में ऐसे किसी खाते के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया था।”
एफएसएल जांच से पता चला कि खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर फर्जी थे। खाता उचित केवाईसी सत्यापन के बिना खोला गया था।
पुलिस ने कहा कि मलिक सह-आरोपी हरजिंदर उर्फ हरजी के संपर्क में आया, जिसने उसे कमीशन के बदले ऐसे खातों की सुविधा देने का लालच दिया।
विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने 10 अप्रैल को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से मलिक को गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारी ने कहा, “पूछताछ के दौरान, उसने जानबूझकर जाली दस्तावेजों पर खाता खोलने और धोखाधड़ी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए कमीशन प्राप्त करने की बात स्वीकार की।”
जांचकर्ताओं ने कहा कि खाते का इस्तेमाल एक बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट में किया गया था, जहां पीड़ितों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समूहों के माध्यम से फर्जी निवेश और अंशकालिक नौकरी की पेशकश का लालच दिया जाता था।
पुलिस ने बताया कि मामले में चार सह-आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वे फिलहाल जमानत पर हैं।
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