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अधिकारियों ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइट के माध्यम से चलाए गए अखिल भारतीय पोंजी घोटाले के संबंध में अस्थायी रूप से ₹17.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईडी के शिलांग सब-जोनल कार्यालय द्वारा 10 दिसंबर को कुर्की की गई थी, जिसमें 13 अचल और सात चल संपत्तियां शामिल थीं, उनमें से कई लक्जरी कारें थीं जो कथित तौर पर अपराध की आय का उपयोग करके हासिल की गई थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक), शिलांग की एक शिकायत के आधार पर सीआईडी (आपराधिक जांच विभाग), मेघालय पुलिस द्वारा दायर एक एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) से शुरू होती है, जिसके बाद ‘पर्लवाइन इंटरनेशनल’ के बैनर तले संचालित योजना में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
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ईडी के अनुसार, पर्लवाइन इंटरनेशनल – एक गैर-मान्यता प्राप्त संस्था जिसने खुद को अमेरिका स्थित कंपनी के रूप में गलत तरीके से पेश किया – निवेशकों को आकर्षक योजनाओं का लालच दिया, न्यूनतम सदस्यता शुल्क ₹2,250 एकत्र किया, और 2018 से मार्च 2023 तक पूरे भारत में एक पोंजी नेटवर्क चलाया। ऑपरेटरों ने निवेश के लिए देश भर में सेमिनार भी आयोजित किए, एक समय 2022 में भारत और विदेशों में 80 लाख से अधिक सदस्यों का दावा किया।
जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इकाई ने कम से कम ₹1,575 करोड़ एकत्र किए, जिनमें से ₹395.35 करोड़ कभी भी निवेशकों को वापस नहीं किए गए।
जांच में मुख्य अपराधी के रूप में नीरज कुमार गुप्ता की पहचान की गई है, जिन्होंने नवंबर 2015 में पर्लवाइन.कॉम डोमेन खरीदा था और भारत और थाईलैंड में प्रचार सेमिनार आयोजित किए थे।
ईडी ने कहा कि नवीनतम कार्रवाई के साथ, मामले में कुल कुर्की बढ़कर ₹54.98 करोड़ हो गई है, जिसमें ₹37.07 करोड़ की पिछली कुर्की भी शामिल है।
आगे की जांच चल रही है.
प्रकाशित – 12 दिसंबर, 2025 03:47 अपराह्न IST
