नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है ₹एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि 16 करोड़ रुपये जब्त किए गए और नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया।
₹16 करोड़ के अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट, 9 गिरफ्तार” title=”पुलिस का भंडाफोड़ ₹16 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट, 9 गिरफ्तार” />यह मामला 12 सितंबर को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज होने के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आकर्षक और सुनिश्चित निवेश रिटर्न के वादे के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लालच देकर शिकायतकर्ता को धोखा दिया गया था।
शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने मनी ट्रेल की जांच की। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेन के स्क्रीनशॉट से पता चला कि धोखाधड़ी की गई राशि कई लाभार्थी बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी।
पुलिस ने पाया कि शौकत अली के नाम पर एक निजी बैंक और एक सरकारी बैंक में रखे गए खातों के माध्यम से महत्वपूर्ण लेनदेन किए गए थे। लिंक किया गया मोबाइल नंबर भी उसके नाम पर रजिस्टर्ड था.
इस सुराग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने केरल में छापेमारी की और अली को गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारी ने कहा, “पूछताछ से पता चला कि अली दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में संचालित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसके अंतरराष्ट्रीय संबंध दुबई से जुड़े थे।”
इसके बाद, तीन टीमों का गठन किया गया और एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिससे आठ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
उन्होंने कहा, “गिरफ्तार किए गए लोगों में केरल से बाबू पिनाडथ और एंथोनी बाबू; उत्तर प्रदेश से देवेंद्र पांडे, दुरव राज मिश्रा और मोहम्मद अदनान रजा; दिल्ली से फारूक; आंध्र प्रदेश से अम्मा गुंता कविता और कर्नाटक से केवी शिव योगी शामिल हैं।”
कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, पुलिस ने कहा कि आरोपी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी पर केंद्रित एक संरचित साइबर अपराध मॉड्यूल चलाता था। गिरोह के प्रमुख सदस्यों ने एजेंटों, अक्सर युवाओं की व्यवस्था की और उनके नाम पर या फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए।
पुलिस ने कहा कि इन एजेंटों को आवास उपलब्ध कराया गया था, जबकि उनके बैंक खाते मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से दूर से संचालित किए जाते थे।
कथित तौर पर विदेश से संचालित होने वाले मुख्य संचालक इन खातों को नियंत्रित करते थे और धन के प्रवाह को निर्देशित करते थे।
जांचकर्ताओं को गुमराह करने और पता लगाने से बचने के लिए चुराए गए पैसे को तेजी से कई खातों के माध्यम से घुमाया गया।
“ऑपरेशन के दौरान, टीम ने 11 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक बुक, पासबुक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। कुल 286 एनसीआरपी शिकायतें लाभार्थी खातों से जुड़ी पाई गईं, जो इससे अधिक की धोखाधड़ी का संकेत देती हैं। ₹देश भर में 16 करोड़, “अधिकारी ने कहा।
पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।
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