नई दिल्ली: सोमवार को संसद में केंद्र द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से एक सौ बीस व्यक्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दोषी ठहराया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन 11 वर्षों में 6,312 पीएमएलए मामले दर्ज किए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अधिकतम संख्या में आरोपी व्यक्तियों – 38 – को केवल पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष-2024-25) में अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था।
जबकि चौधरी द्वारा साझा किए गए आंकड़े बताते हैं कि दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या बहुत कम है, संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर दावा किया कि इसकी सजा दर लगभग 94% है, क्योंकि अदालतों में केवल 55 मामलों में सुनवाई पूरी हुई है, जिनमें से 52 मामलों (120 व्यक्तियों) में सजा हुई है।
एजेंसी पहले भी एक से अधिक मौकों पर यह रुख अपना चुकी है। 2014 से पहले इसे कोई सजा नहीं मिली थी।
चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि 1 जून 2014 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईडी ने पीएमएलए के तहत 6,312 मामले दर्ज किए, जिनमें 1,805 अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट) और 568 पूरक चार्जशीट दायर की गईं। एजेंसी ने 2024-25 में सबसे अधिक मामले – 333 – दर्ज किए; ऐसा तब हुआ जब इसने अधिकतम – 38 – व्यक्तियों को दोषी ठहराया।
उसी जवाब में, चौधरी ने कहा कि 1 अगस्त, 2019 को पीएमएलए में संशोधन के बाद, जिसने ईडी को विशेष अदालतों के समक्ष अपने मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी, एजेंसी ने 93 जांच बंद कर दी हैं।
“पीएमएलए में संशोधन के बाद, ऐसे मामलों में जहां मनी-लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता है, ईडी द्वारा विशेष अदालत, पीएमएलए के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है। तब से, ईडी ने 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, जहां विभिन्न कारणों से मनी-लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता है, जैसे कि शेड्यूल अपराध मामले को बंद करना, ऐसे मामले जहां अदालत को पीएमएलए के तहत परिभाषित शेड्यूल अपराध से संबंधित कोई अपराध नहीं मिला, विधेय अपराध मामले को रद्द करना आदि, “एमओएस ने कहा।
संशोधन से पहले, ऐसे मामले जहां कोई मनी-लॉन्ड्रिंग अपराध नहीं किया गया था, उन्हें ईडी के क्षेत्रीय विशेष निदेशक की पूर्व मंजूरी के साथ बंद कर दिया गया था।
उन्होंने कहा, “इस तरह, पीएमएलए की शुरुआत (यानी 1 जुलाई, 2005 से 31 जुलाई, 2019 तक) के बाद से 1,185 मामले बंद किए गए।”
जैसा कि अक्टूबर में एचटी द्वारा रिपोर्ट किया गया था, ईडी ने हाल ही में अपने मुख्य काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करके अपनी रणनीति को फिर से तैयार किया है – अपराध की आय को संलग्न करना ताकि अपराधी उनका आनंद न ले सकें।
उस दिशा में, संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड लायक संपत्तियां कुर्क की हैं ₹FY2024-25 में 30,000 करोड़ और पहले ही छू चुका है ₹FY2025-26 के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में 15,000 करोड़ का आंकड़ा। अधिकारियों ने कहा कि इस साल यह संख्या और भी अधिक हो सकती है।
कुल मिलाकर, संपत्ति बहुत अधिक मूल्य की है ₹ईडी द्वारा 2005 से अब तक पीएमएलए के तहत 8,100 मामलों में 1.70 लाख करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।
