न्याय विभाग अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान द्वारा बिनेंस के उपयोग की जांच कर रहा है।
कंपनी के दस्तावेजों और मामले से परिचित लोगों के अनुसार, यह जांच क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों को फंडिंग करने वाले नेटवर्क के लिए प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रवाहित $ 1 बिलियन से अधिक की आंतरिक जांच को खत्म करने के बाद हुई है।
कुछ लोगों ने कहा कि अधिकारियों ने साक्षात्कार लेने और सबूत इकट्ठा करने के लिए ईरानी लेनदेन के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से संपर्क किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह निर्धारित नहीं कर सका कि क्या न्याय विभाग संभावित कदाचार के लिए बिनेंस की जांच कर रहा है, या केवल उसके प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की।
इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ, जिन्हें सीजेड के नाम से जाना जाता है, को अक्टूबर में राष्ट्रपति ट्रम्प से माफ़ी मिलने के बाद यह पूछताछ दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को कानूनी सुर्खियों में लाती है।
बिनेंस ने 2023 में अमेरिकी एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया, 4.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना अदा किया और अमेरिकी निरीक्षण के तहत काम करने पर सहमति व्यक्त की। झाओ ने संबंधित आरोप में दोषी ठहराया और चार महीने जेल में बिताए।
अनुरोधों से परिचित लोगों के अनुसार, कंपनी के अनुपालन कार्यक्रम की देखरेख करने वाले ट्रेजरी विभाग द्वारा नियुक्त मॉनिटर ने भी हाल ही में अनुरोध किया था कि एक्सचेंज ईरानी लेनदेन के बारे में जानकारी प्रदान करे, जिसमें उस व्यापारिक भागीदार के बारे में जानकारी भी शामिल है जिसने बहुत सारा पैसा भेजा था।
बिनेंस ने पिछले नवंबर में लेन-देन की जांच करने वाले कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था, कुछ ही समय बाद जब उन्होंने चीनी ग्राहकों से यमन के हौथी आतंकवादियों सहित अपने प्रॉक्सी को वित्तपोषित करने के लिए ईरान द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट में $ 1.7 बिलियन का स्थानांतरण किया था, जर्नल ने पिछले महीने कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आंतरिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी थी। उस कुल राशि में से, 1 बिलियन डॉलर से अधिक व्यापार भागीदार, हांगकांग स्थित भुगतान कंपनी, जिसे ब्लेस्ड ट्रस्ट कहा जाता है, द्वारा भेजा गया था।
अमेरिकी अधिकारियों के साथ बिनेंस के 2023 समझौते के लिए संभावित आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रतिबंधों की चोरी के लिए ग्राहकों की स्क्रीनिंग करना और ट्रेजरी विभाग को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है। कंपनी ने पिछले साल विभाग के अधिकारियों से अपने मॉनिटर को हटाने के लिए कहा था, जो 2029 तक जारी रहने वाला है, और मॉनिटर के पहले के कई अनुरोधों को अवरुद्ध कर दिया है, जैसा कि जर्नल ने पहले बताया है। बिनेंस ने कहा है कि उसे विश्वास है कि वह सभी रिपोर्टिंग दायित्वों का अनुपालन करता है, और यह कानून प्रवर्तन और नियामकों के साथ सहयोग करता है।
बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक्सचेंज ने “स्पष्ट रूप से किसी भी स्वीकृत संस्था के साथ सीधे लेनदेन नहीं किया है।” उन्होंने कहा कि कंपनी ने “वित्तीय गतिविधि के एक परिष्कृत, बहु-क्षेत्राधिकार पैटर्न को उजागर किया,” और ईरानी कनेक्शनों की पहचान “केवल तभी की गई जब बिनेंस ने जांच शुरू की और इस नेटवर्क को बंद करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ लॉक स्टेप में कार्रवाई की।”
बिनेंस ने कहा कि उसने अनुपालन चिंताओं को बढ़ाने के लिए किसी भी जांचकर्ता को समाप्त नहीं किया है और वे व्यक्तिगत परिस्थितियों पर चले गए हैं। कंपनी ने कहा कि आंतरिक जांच जारी रही और इस साल की शुरुआत में ब्लेस्ड ट्रस्ट खाता बंद कर दिया गया। बिनेंस ने कहा कि जांच से यह स्थापित नहीं हुआ कि उसके किसी भी उपयोगकर्ता ने किसी स्वीकृत इकाई के साथ सीधे लेनदेन किया, इसके बजाय कई चरणों में धन हस्तांतरित किया।
एक्सचेंज ने कहा कि इसकी बाद की जांच में पाया गया कि ईरान के सशस्त्र बलों की विशिष्ट शाखा, जो ईरानी अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े वॉलेट में केवल 24 मिलियन डॉलर ही आए।
न्याय विभाग ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ट्रेजरी ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। ईरानी अधिकारियों ने भी टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
ईरान के खिलाफ इज़राइल के साथ अपने संयुक्त हवाई अभियान से पहले, अमेरिका ने आईआरजीसी के वित्तपोषण नेटवर्क में कटौती करने के प्रयासों को तेज कर दिया, जहां क्रिप्टोकरेंसी चीन को तेल की बिक्री से राजस्व वापस लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है।
ट्रेजरी ने आईआरजीसी से जुड़े डिजिटल वॉलेट में बड़ी रकम स्थानांतरित करने के लिए जनवरी में दो छोटे क्रिप्टो एक्सचेंजों को मंजूरी दी।
न्याय विभाग और ट्रेजरी मॉनिटर के अलावा, सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल (डी., कॉन.), जो सीनेट होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में कार्यरत हैं, ने भी पिछले महीने बिनेंस द्वारा ईरानी लेनदेन को संभालने की जांच शुरू की थी।
ब्लूमेंथल ने जर्नल और अन्य समाचार आउटलेट्स के लेखों का हवाला देते हुए कहा, “नव-प्रकट अवैध हस्तांतरण का पैमाना – स्वीकृत संस्थाओं में लगभग दो बिलियन डॉलर प्रवाहित होने तक अज्ञात था – और आंतरिक जांचकर्ताओं की अस्पष्ट गोलीबारी अमेरिकी प्रतिबंधों और बैंकिंग कानूनों के साथ बिनेंस के अनुपालन पर सवाल उठाती है।”
ब्लूमेंथल ने बिनेंस से रिकॉर्ड का अनुरोध किया, जिसने एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी की जिसमें कहा गया कि मीडिया लेख झूठे थे और इसके “श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अनुपालन कार्यक्रम” का हवाला दिया गया था। ब्लूमेंथल ने कहा कि बिनेंस की प्रतिक्रिया ” टालमटोल करने वाली” थी और इसने “मेरी चिंताओं को कम करने में बहुत कम मदद की।”
एंगस बेरविक को angus.berwick@wsj.com पर और पेट्रीसिया कॉव्समैन को patricia.kowsmann@wsj.com पर लिखें।
