दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड जांच में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है, विकास से परिचित अधिकारियों ने कहा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अक्टूबर में ही ईडी की शिकायत पर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली है और पुलिस द्वारा अपनी जांच “जल्दी” समाप्त करने की संभावना है, जिससे केंद्रीय एजेंसी को एक पूर्व निर्धारित अपराध का मामला मिल जाएगा।
नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, “इस बीच, हम अपनी कानूनी टीम से परामर्श करेंगे और विशेष पीएमएलए अदालत के मंगलवार के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे।”
पीएमएलए कोर्ट, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश, विशाल गोगने ने इस साल अप्रैल में दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यह एक निजी शिकायत (भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा) पर आधारित थी, न कि घातीय अपराध की एफआईआर के आधार पर।
यह स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत द्वारा 26 जून 2014 को जारी संज्ञान आदेश के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2021 में ईडी द्वारा शुरू की गई एक तरह की जांच थी।
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अपनी जांच के दौरान, ईडी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार की मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के कई पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के अलावा सोनिया और राहुल गांधी से भी पूछताछ की।
जांच पूरी करने के बाद, ईडी ने 9 अप्रैल को पीएमएलए की धारा 3 और 4 (जो मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी सजा से संबंधित है) और धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के तहत सोनिया और राहुल गांधी को क्रमशः आरोपी नंबर 1 और 2 के रूप में नामित करते हुए आरोप पत्र दायर किया। आरोपों में अधिकतम सात साल की कैद हो सकती है।
गांधी परिवार के अलावा, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, दोनों परिवार के वफादार और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) के संस्थापक निदेशक थे – एक कंपनी जिसमें मां और बेटे की 76% हिस्सेदारी है – और कंपनी का भी नाम लिया गया था।
ईडी ने इससे पहले 2023 में भी करोड़ों की संपत्ति जब्त की थी ₹मामले में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग समेत 751.9 करोड़ रु.
गांधी परिवार के खिलाफ ईडी का प्राथमिक आरोप यह है कि वे अखबार की मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति के लाभकारी मालिक हैं। ₹2,000 करोड़, जो मात्र के लिए हासिल किए गए थे ₹50 लाख.
संघीय एजेंसी ने अपराध से प्राप्त आय की पहचान की ₹मामले में 988 करोड़ रु.
जांच से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, अब एक अदालत ने स्वामी की शिकायत के आधार पर ईडी की जांच को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, एजेंसी को दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी जांच पूरी करने के लिए इंतजार करना होगा और संभवतः पूरी प्रक्रिया को फिर से करना होगा – जिसमें व्यक्तियों से पूछताछ, कुर्की और आरोप पत्र दाखिल करना शामिल है।
इस व्यक्ति ने कहा, “सबूत वही रह सकते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर प्रक्रिया फिर से अपनानी होगी।”
ईडी ने पहले भी छत्तीसगढ़ में शराब ठेकों से संबंधित अनियमितताओं के एक मामले में यह रुख अपनाया है। ईडी की छत्तीसगढ़ शराब जांच, जो 2022 से चल रही थी, को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 8 अप्रैल को रद्द कर दिया था क्योंकि यह एक आयकर शिकायत पर आधारित थी और अनुसूचित अपराध का हिस्सा नहीं थी, जो एजेंसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यकता थी।
हालाँकि, एक दिन बाद, 9 अप्रैल, 2024 को, ईडी ने 17 जनवरी, 2024 को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर मामले में एक नया मामला दर्ज किया।
ताजा ईडी ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट), जो पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बराबर है, ने आरोपों की दोबारा जांच करने की अनुमति दी।
1937 में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित, एजेएल ने नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन का प्रकाशन किया। इसे समाचार पत्र प्रकाशित करने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न शहरों में जमीनें दी गईं। लेकिन इसने 2008 में परिचालन बंद कर दिया और सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया; तब तक, इसके बही-खातों पर कर्ज बढ़ गया था ₹90 करोड़. इसे 2010 में यंग इंडियन (YI) नामक कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संयुक्त हिस्सेदारी 76% थी।
