नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक संयुक्त टीम भारत में उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की अपील पर पहली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह लंदन जाने वाली है। टीम भगोड़े हीरा व्यापारी के दावों का मुकाबला करने में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) की सहायता करेगी कि भारत भेजे जाने पर उसे यातना का खतरा है – एजेंसियों के दावे भ्रामक हैं, विकास से परिचित लोगों ने शुक्रवार को कहा।
भारतीय टीम यह भी तर्क देगी कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण रोकने के लिए निरर्थक अपील दायर करने का एक पैटर्न है, जिसे यूके की अदालतें पहले ही मंजूरी दे चुकी हैं, और उसकी जमानत याचिकाएं पहले भी कम से कम 10 बार खारिज की जा चुकी हैं।
अपने प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने की मोदी की याचिका को वेस्टमिंस्टर अदालत ने इस साल अगस्त में स्वीकार कर लिया था। जेल में बंद भगोड़े ने आरोप लगाया है कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया गया तो उससे कई एजेंसियां पूछताछ करेंगी और पूछताछ के दौरान उसे यातना का सामना करना पड़ सकता है।
इसका मुकाबला करने के लिए, भारत सरकार ने पहले ही लंदन को एक आश्वासन पत्र भेजा है – एक प्रकार की संप्रभु गारंटी – जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्पण की स्थिति में भगोड़े हीरा व्यापारी को “केवल भारत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा” और “किसी भी एजेंसी द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी या हिरासत में नहीं लिया जाएगा”।
नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, “सीबीआई और ईडी की एक संयुक्त टीम नीरव मोदी के खिलाफ सबूत पेश करने में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) की सहायता के लिए 14 दिसंबर को लंदन की यात्रा कर रही है और तर्क देगी कि यातना के उसके दावे, जिसके आधार पर वह पूरे प्रत्यर्पण मुकदमे को फिर से खोलना चाहता है, भ्रामक हैं।”
इस मामले में पहली सुनवाई 16 दिसंबर को होने की उम्मीद है.
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धोखाधड़ी का आरोप ₹6,498 करोड़ [part of a total ₹13,578 crore fraud, with around ₹7,000 crore linked to his uncle Mehul Choksi]नीरव मोदी 19 मार्च, 2019 से लंदन के बाहरी इलाके में वंड्सवर्थ जेल में बंद है। उसे भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
25 फरवरी, 2021 को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के एक जिला न्यायाधीश ने उसके भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया। इस आदेश को यूके उच्च न्यायालय ने 9 नवंबर, 2022 को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने यूके सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया, जिससे उनके कानूनी विकल्प प्रभावी रूप से समाप्त हो गए।
ऊपर उद्धृत एक दूसरे अधिकारी ने कहा, “मोदी ने पहले भी इसी तरह के हास्यास्पद दावे किए हैं, लेकिन पिछले तीन-चार वर्षों में, जमानत पाने के लिए उनके आवेदन भी 10 मौकों पर खारिज कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह दावा करके यूके की अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की कि वह लंदन में एक अपार्टमेंट किराए पर लेंगे या यह दिखाने के लिए नौकरी करेंगे कि वह ब्रिटेन से नहीं भागेंगे, या कि वह घर में नजरबंद रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन सभी का भारतीय एजेंसियों ने सफलतापूर्वक विरोध किया है।”
अधिकारी ने कहा, प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने की नवीनतम याचिका, “भारत में उसके प्रत्यावर्तन को स्थगित करने का भी एक प्रयास है”।
एचटी ने 19 सितंबर को विशेष रूप से रिपोर्ट दी थी कि मामले को फिर से खोलने की मांग करने वाली नीरव मोदी की याचिका को लंदन की एक अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा ने अपने दावे के समर्थन में मोदी की ओर से एक विशेषज्ञ राय प्रदान की है।
भारत ने ब्रिटेन में अधिकारियों को सूचित किया है कि नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, जहां कैदियों के लिए रहने की अच्छी स्थिति है।
मोदी को FEO अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। उनकी संपत्ति कितनी है ₹ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2,598 करोड़ रुपये जब्त किए हैं ₹पीड़ित बैंकों को 981 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं।
