अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने कंबोडिया से जुड़े ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य रूप से फर्जी योजनाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को धोखा देती थी और दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस और रोहिणी में कार्यालयों से संचालित होती थी।
पुलिस के अनुसार, उनमें से सात को दिल्ली के कुछ हिस्सों में गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य चार को राजस्थान के ब्यावर में पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों ने कंबोडिया स्थित साइबर जालसाजों के लिए दिल्ली और मुंबई में कई बैंक खातों का प्रबंधन किया, जिन्होंने भारतीय नागरिकों को उच्च रिटर्न के वादे का लालच देकर निवेश घोटालों के माध्यम से निशाना बनाया।
पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 40 मोबाइल फोन, 92 सिम कार्ड, 39 पासबुक और चेकबुक, 27 एटीएम कार्ड, चार पैन कार्ड, छह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) स्कैनर, दो पॉइंट ऑफ सेल (पीओआई) मशीनें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने कहा कि पिछले नवंबर में दक्षिण-पश्चिम जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी की जांच के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। यह मामला 60 वर्षीय कैटरर ए श्रीनिवासन की शिकायत से शुरू हुआ, जिसे धोखा दिया गया था। ₹सिंडिकेट ने 22.67 लाख रु.
अपनी शिकायत में, श्रीनिवासन ने आरोप लगाया कि धोखेबाजों ने सोशल मीडिया विज्ञापन के माध्यम से उन्हें लालच दिया, एआई-आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री के भाषण का दुरुपयोग किया और उपयोगकर्ताओं को एक लिंक के माध्यम से पंजीकरण करने का निर्देश दिया। डीसीपी ने कहा, “श्रीनिवासन के पंजीकृत होने के बाद, खुद को निवेश सलाहकार बताने वाले कुछ अज्ञात लोगों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित किया।”
“धोखेबाजों ने श्रीनिवासन को धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफार्मों – मुद्राओन और (9Pro – client.9pro.io) पर पंजीकृत किया। उन्हें क्रेओविया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, पैसे प्राप्त करने के बाद, संदिग्धों ने संचार को अवरुद्ध कर दिया और पीड़ित को धोखा देकर गायब हो गए। ₹22.67 लाख, “गोयल ने कहा।
पुलिस ने प्रतिरूपण, जालसाजी और आपराधिक साजिश द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और साइबर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) प्रवेश कौशिक के नेतृत्व में एक टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने कहा कि टीम ने मनी ट्रेल विश्लेषण, डेटा और कॉल विवरण रिकॉर्ड विश्लेषण, तकनीकी निगरानी, डिजिटल पदचिह्न विश्लेषण, सोशल मीडिया विश्लेषण और स्थानीय खुफिया जानकारी एकत्र की।
यह पता चला कि सिंडिकेट ने खच्चर बैंक खाते खोलने और संचालित करने के लिए दिल्ली के रोहिणी और नेताजी सुभाष प्लेस में कार्यालय संचालित किए। पुलिस ने पिछले सप्ताह दोनों कार्यालयों पर एक साथ छापा मारा और पांच लोगों को गिरफ्तार किया: तजिंदर सिंह उर्फ लकी (26), आशीष सैनी (24), शिव दयाल सिंह (28), शिवा (18) और गिरिराज किशोर (18)। एक जांचकर्ता ने कहा कि दो और खाताधारकों, प्रतिभा उर्फ पायल (25) और सतीश (34) की पहचान की गई और खच्चर खातों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया।
आगे के विश्लेषण से पता चला कि ठगी गई राशि को कई परतों के माध्यम से भेजा गया और गोरेगांव पूर्व, मुंबई में खोले गए एक निजी बैंक खाते (दूसरी परत) में जमा किया गया। तकनीकी निगरानी से उन आरोपी व्यक्तियों की पहचान हुई जो नेटवर्क संचालित करने के लिए बिजाई नगर, ब्यावर (राजस्थान) से मुंबई चले गए थे। मुंबई में छापे मारे गए और चार लोगों, रामदेव सांगला (50), प्रवीण कुमावत उर्फ लकी (20), दीपक मेवाड़ा उर्फ देव (35) और त्रिलोक चंद नायक (32) को गिरफ्तार किया गया।
