प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने पांच लक्जरी कारें, बैंक लॉकर, नकदी जब्त की है ₹17 लाख रुपये, डिजिटल उपकरण, दस्तावेज़ और इंद्रजीत सिंह यादव से जुड़े अन्य डेटा, एक वांछित अपराधी जो अब कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, और उसके सहयोगी।
यह बरामदगी 26-27 दिसंबर को दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में 10 स्थानों पर किए गए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के बाद हुई। एएनआई ने बताया कि यह तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थी, जिसमें इंद्रजीत, उनके सहयोगी, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल थीं।
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इंद्रजीत ने कॉर्पोरेट घरानों और निजी फाइनेंसरों के बीच ऋण निपटान की सुविधा प्रदान करने वाली एक वेबसाइट विकसित और संचालित की थी। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि इंद्रजीत और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर अपराध से प्राप्त आय का उपयोग करके कई चल और अचल संपत्तियां अर्जित की गई थीं।
जांच शस्त्र अधिनियम, 1959, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दायर 15 एफआईआर और कई आरोपपत्रों के आधार पर की जा रही है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि इंद्रजीत, जो जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (‘जेम्स ट्यून्स’ के रूप में संचालित) का मालिक है, हत्या, जबरन वसूली, जबरन ऋण निपटान, धोखाधड़ी, अवैध भूमि सहित गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। कब्ज़ा करना, और अन्य हिंसक अपराध।
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ईडी ने कहा कि उसकी मनी लॉन्ड्रिंग जांच इंद्रजीत की एक मजबूत व्यक्ति और प्रवर्तनकर्ता की भूमिका पर केंद्रित है, जो कथित तौर पर कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को निजी फाइनेंसरों के साथ उच्च मूल्य वाले ऋणों का निपटान करने के लिए मजबूर करता था। जांचकर्ताओं का दावा है कि ये समझौते, जिनकी कीमत कभी-कभी सैकड़ों करोड़ रुपये होती है, धमकियों, डराने-धमकाने और सशस्त्र गिरोहों के माध्यम से हासिल किए गए थे, जिनमें अक्सर विदेशों से संचालित होने वाले संगठित अपराध सिंडिकेट शामिल होते थे।
एजेंसी ने कहा कि इंद्रजीत ने कथित तौर पर ऐसे लेन-देन से कमीशन के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपये कमाए, जिसका उपयोग अचल संपत्तियों, लक्जरी वाहनों को खरीदने और एक शानदार जीवन शैली के लिए किया गया, जबकि कर रिटर्न में न्यूनतम आय की घोषणा की गई।
पीटीआई इनपुट के साथ
