प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि जोनल कार्यालय ने लगभग ₹7.81 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें कोझिकोड जिले में जमीन के कई भूखंड भी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मूसा हाजी चरपराम्बिल के नाम पर हैं।
यह कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत अपराध की आय के बराबर मूल्य के रूप में की गई थी।
ईडी ने आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत कोझिकोड और वायनाड में केरल पुलिस की अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच शुरू की। इन मामलों में अपोलो गोल्ड समूह की इकाइयों, जिनमें अपोलो गोल्ड, अपोलो ज्वैलरी, ज़ेला डायमंड्स और संबंधित फर्में शामिल हैं, द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
श्री चरपराम्बिल, साबित के. और अन्य निदेशकों/साझेदारों सहित आरोपियों ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न का वादा करके जमाकर्ताओं को सोने की जमा योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया। कॉर्पोरेट और शाखा कार्यालयों में ₹130 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र की गई लेकिन वापस नहीं की गई। इसके बजाय, ईडी के अनुसार, पैसे का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया और कई संस्थाओं को भेज दिया गया, जिससे अपराध की आय ₹118 करोड़ आंकी गई।
जमाकर्ताओं और अन्य गवाहों से पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों ने धोखाधड़ी वाली योजनाओं, गैर-भुगतान और धन की हेराफेरी की पुष्टि की। ईडी ने एक बयान में कहा, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों और जमा सूचियों के विश्लेषण से भागीदारों को असुरक्षित ऋण और अवैध धन का उपयोग करके किए गए निवेश का पता चला।
जांच में आगे पता चला कि श्री चरपराम्बिल ने कथित तौर पर अपराध की आय को ₹23 करोड़ विदेश में भेजा। इसके अलावा, कथित तौर पर उनके और उनके सहयोगियों के व्यक्तिगत बैंक खाते में लगभग ₹5 करोड़ स्थानांतरित किए गए थे।
इसमें कहा गया है कि अपराध की अतिरिक्त आय का पता लगाने, अतिरिक्त संपत्ति की पहचान करने और इसमें शामिल अन्य पक्षों को उजागर करने के लिए जांच जारी है।
प्रकाशित – 06 फरवरी, 2026 10:04 अपराह्न IST
