एक निजी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर समेत पांच लोगों को कथित तौर पर एक साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूरे भारत में पीड़ितों को लगभग धोखा दिया। ₹फर्जी स्टॉक निवेश योजनाओं के माध्यम से 500 करोड़ रुपये, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने शुक्रवार को कहा। यह रैकेट कथित तौर पर टॉम नाम के दुबई स्थित भारतीय सरगना द्वारा एक साल से अधिक समय से चलाया जा रहा था।
पुलिस उपायुक्त (अपराध) आदित्य गौतम ने कहा कि आरोपियों को भुगतान किया गया था ₹लॉन्ड्रिंग फंड को रूट करने के लिए खोले गए प्रत्येक बैंक खाते के लिए 1.5 लाख रु. “सिंडिकेट के दुबई स्थित टॉम नामक सरगना के निर्देशों पर कार्य करते हुए, आरोपी ने कमाई की ₹रैकेट के संचालन के लिए खोले गए प्रत्येक बैंक खाते के लिए 1.5 लाख कमीशन, ”उन्होंने कहा।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मंजीत सिंह (28), मानश्वी (23), मनीष मेहरा (33), सोमबीर (43) और गुरुग्राम में बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर अनूप (35) के रूप में हुई। उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में समन्वित छापेमारी के दौरान दिल्ली, गुरुग्राम और हिसार से पकड़ा गया था। पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए 18 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और कई फर्जी फर्मों के दस्तावेज बरामद किए। अब तक 12 राज्यों से 52 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें सिंडिकेट से जुड़ी हुई हैं।
साइबर सेल के एक अधिकारी ने कहा, “जांच एक के बाद शुरू हुई ₹जून में 40 लाख की ऑनलाइन स्टॉक निवेश धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। आगरा से गिरफ्तार किए गए तीन लोगों ने खुलासा किया कि ऑपरेशन दुबई से चलाया जा रहा था।
पुलिस के मुताबिक सिंडिकेट में कई परतें थीं. एक ने फर्जी कंपनियों और चालू खातों के लिए आईडी प्रदान करने के लिए छात्रों और बेरोजगार युवाओं की भर्ती की, जबकि दूसरे ने निवेशकों को धोखा दिया और उनके पैसे इन खातों में स्थानांतरित कर दिए। चौथे मॉड्यूल ने कथित तौर पर विदेश में धन हस्तांतरित करने के लिए आय को क्रिप्टोकरेंसी, मुख्य रूप से यूएसडी टीथर (यूएसडीटी) में परिवर्तित कर दिया।
अधिकारी ने कहा, “सिंडिकेट ने बैंक अधिकारियों को भी इसमें शामिल कर लिया। अनूप की मदद से कम से कम 34 फर्जी खाते खोले गए। उसने एनसीआरपी शिकायतों और खाता फ्रीजिंग से संबंधित आंतरिक अलर्ट भी गिरोह के प्रमुख सदस्यों को लीक कर दिया।”
