दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, ”अपील खारिज की जाती है।”
फैसले की विस्तृत प्रति अभी अपलोड नहीं की गई है।
ट्रायल कोर्ट ने 5 जुलाई, 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में भंडारी को एफईओ घोषित किया। इस घटनाक्रम ने जांच एजेंसी को दुनिया में कहीं भी उसकी संपत्तियों को जब्त करने और उसे भारत में किसी भी नागरिक कार्यवाही को दायर करने या बचाव करने से रोकने की अनुमति दी। अदालत ने फैसला सुनाया था कि एफईओ टैग भंडारी को उसकी संपत्तियों की कुर्की, जब्ती के जरिए भारत वापस आने के लिए मजबूर करने का एक और तरीका था।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, भंडारी ने दावा किया था कि उन्हें एफईओ घोषित करने का ईडी का आवेदन “समय से पहले” था, क्योंकि एजेंसी ने अंतिम मूल्यांकन आदेश (एओ) के बिना यह पुष्टि करते हुए इसे दायर किया था कि कथित कर चोरी अधिक हो गई थी। ₹100 करोड़.
इसमें कहा गया है कि कार्यवाही शुरू करने के समय जांच एजेंसी के पास भौतिक सबूतों की कमी थी, और आवेदन का आधार बनने वाला एकमात्र दस्तावेज जुलाई 2019 में आयकर (आईटी) विभाग से प्राप्त एक पत्र था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपराध की आय इससे अधिक थी। ₹100 करोड़.
याचिका में कहा गया है कि वह एफईओ की परिभाषा में नहीं आते क्योंकि 2018 में काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत आईटी विभाग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जमानत दे दी गई थी।
ईडी के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी के पास कर चोरी का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत हैं। ₹यूके स्थित हथियार डीलर भंडारी द्वारा 100 करोड़ रुपये, उसे FEO घोषित करने की कार्यवाही शुरू करते हुए।
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कानून अधिकारी ने आगे कहा कि इस तरह की कर चोरी की पुष्टि करने वाला अंतिम एओ किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं है। एजेंसी के वकील ने प्रस्तुत किया था कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को 2020 एओ द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें अघोषित आय और कर चोरी का विवरण दिया गया था। ₹196 करोड़.
ईडी के अलावा, भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा के उल्लंघन और काले धन कानूनों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आईटी विभाग और दिल्ली पुलिस सहित कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। संवेदनशील रक्षा दस्तावेजों तक पहुंच रखने वाले भंडारी की आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत भी जांच की जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप आईटी विभाग की शिकायत से उपजे हैं। भंडारी के खिलाफ ईडी की जांच, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी जांच के दायरे में हैं, लंदन में दो संपत्तियों के साथ-साथ भारत में कुछ भूमि पार्सल से संबंधित है।
वह भ्रष्टाचार के आरोप में 2019 से सीबीआई जांच के दायरे में भी थे ₹स्विस विमान निर्माता पिलाटस एयरक्राफ्ट से 75 पीसी-7 ट्रेनर विमान खरीदने के लिए 2009 में 2,985 करोड़ रुपये का सौदा और लंदन में कथित तौर पर वाड्रा से जुड़ी संपत्तियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था, जिसमें एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी को जनवरी 2020 में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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वह 2016 में नेपाल के रास्ते भारत से भाग गया और अक्टूबर 2017 में उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया।
भारत सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम और काला धन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दो प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे, जिन्हें जून 2020 में तत्कालीन यूके गृह सचिव, प्रीति पटेल द्वारा प्रमाणित किया गया था। इसके बाद, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें 15 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, उन्हें प्रत्यर्पण कार्यवाही लंबित रहने तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
वेस्टमिंस्टर की एक अदालत ने नवंबर 2022 में उसके भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया, लेकिन उसने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। पिछले साल 28 फरवरी को, यूके उच्च न्यायालय ने उसे प्रत्यर्पण कार्यवाही में बरी कर दिया, और भारत सरकार द्वारा दायर एक अपील 4 अप्रैल, 2025 को खारिज कर दी गई।
