नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने रविवार को कहा कि उसने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के 31 वर्षीय कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध कंबोडिया स्थित अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों से है।
सिंडिकेट ने सैकड़ों निवेशकों को ठगा है ₹चार से पांच साल में 300 करोड़ रु. आरोपी की पहचान करण कजारिया के रूप में हुई है, जिसे 3 अप्रैल को कोलकाता हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था।
पुलिस ने कहा कि दिसंबर से सिंडिकेट के कम से कम 10 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस उपायुक्त (अपराध) आदित्य गौतम ने कहा कि पिछले साल पूर्वोत्तर पुलिस जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले की जांच के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। शिकायतकर्ता सुल्तान के साथ धोखाधड़ी की गई ₹उच्च रिटर्न का वादा करते हुए एक फर्जी निवेश योजना के माध्यम से 31,45,000 रु.
“सुल्तान को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और उसे ‘क्वेंचुरा’ नाम का एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए राजी किया गया।” कई बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की गई। जब उन्होंने मुनाफा वापस लेने की कोशिश की, तो एप्लिकेशन ने काम करना बंद कर दिया और समूह गायब हो गया। मामला अपराध शाखा के अंतरराज्यीय सेल (आईएससी) को स्थानांतरित कर दिया गया था, ”डीसीपी ने कहा।
पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट ने पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए फर्जी निवेश प्लेटफार्मों और मैसेजिंग समूहों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि यह बिचौलियों के माध्यम से व्यवस्थित बैंक खातों के माध्यम से संचालित होता था और ओटीपी हासिल करने और अनधिकृत लेनदेन की सुविधा के लिए एप्लिकेशन का उपयोग करता था।
पुलिस ने यह भी पाया कि समूह ने अपराध की आय को छिपाने के लिए मुख्य रूप से कोलकाता में स्थित बैंक खातों और शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से धन शोधन किया।
पूछताछ से पता चला कि कजारिया ने अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ सीधे संबंध बनाए रखे थे। उन्होंने अपने सहयोगियों के माध्यम से खच्चर खाते खरीदे और वितरित किए और क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान की। डीसीपी ने कहा, संबंधों को मजबूत करने के लिए वह अक्सर ‘उच्च जोखिम वाले’ अंतरराष्ट्रीय स्थानों की यात्रा करता था।
डीसीपी ने कहा, “कजारिया ने बैंकॉक में होने का दावा करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली लाया गया। पर्याप्त डिजिटल और तकनीकी सबूतों के साथ, कजारिया ने सिंडिकेट के साथ अपनी संलिप्तता स्वीकार की। सत्यापन से पता चला कि बैंक खाते राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज 2,000 से अधिक शिकायतों से जुड़े थे।”
260 से अधिक बैंक खाते 100 से अधिक फर्जी कंपनियों से जुड़े थे और कई राज्यों में 2,567 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। पुलिस ने 48 मोबाइल फोन, 258 सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड और चेक बुक आदि बरामद किए हैं ₹जमे हुए फंड में 19 लाख।
