नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध सीमा पार संबंधों के साथ एक बहु-राज्य साइबर धोखाधड़ी और हवाला सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, इसके कथित प्रमुख संचालक को लखनऊ से गिरफ्तार किया है, जो एक वरिष्ठ नागरिक को धोखा देने में शामिल था। ₹33 लाख, अधिकारियों ने सोमवार को कहा।
₹33 लाख का घोटाला” title=”दिल्ली पुलिस ने बहु-राज्य साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, मुख्य संचालक को गिरफ्तार किया ₹33 लाख का घोटाला” />यह कार्रवाई 61 वर्षीय पीड़ित द्वारा दायर ई-एफआईआर की जांच के दौरान की गई, जिसके साथ धोखाधड़ी हुई थी ₹उन्होंने कहा, धोखाधड़ी वाली ऑनलाइन निवेश योजना के माध्यम से 33.10 लाख रु.
पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी की गई राशि एक फर्जी फर्म, ‘बेलक्रेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ सहित शेल संस्थाओं के माध्यम से संचालित कई बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी। कुल राशि में से, ₹फर्म से जुड़े खातों से 10.68 लाख रुपये का पता चला।
पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने कहा कि दो आरोपियों को पहले दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के बाद जांचकर्ता दीपांशु तक पहुंचे, जिसकी पहचान साइबर-हवाला नेटवर्क के प्रमुख सूत्रधार के रूप में की गई है।
पुलिस ने उसे लखनऊ के मोहनलालगंज में ट्रैक किया और रात भर के ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन, तीन चेक बुक और दो डेबिट कार्ड बरामद किए गए।
उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान दीपांशु ने खुलासा किया कि उसने अपने आकाओं के निर्देश पर डमी निदेशकों की व्यवस्था की, फर्जी कंपनियां बनाईं और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक खाते खोले।
पुलिस ने कहा कि धनराशि सीएसपी24सेवन टेक्नोलॉजीज और लेविन फिनटेक समेत शेल संस्थाओं के माध्यम से जमा की गई थी और हवाला चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी मार्गों के माध्यम से निकाली गई थी।
अलग से, लखनऊ में निगरानी के दौरान टीम को एक अन्य वांछित आरोपी ऋषभ सिंह की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिली, जो दिल्ली में स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार था।
निरंतर निगरानी के बाद, दीपांशु और सिंह दोनों को एक ही क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सिंह ने दीपांशु को गिरफ्तारी से बचने में मदद करने के लिए उसके लिए आवास की व्यवस्था की थी, पुलिस ने कहा, मास्टरमाइंड, लाभार्थियों और सीमा पार संबंधों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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