नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने फर्जी कंपनियों और मुख्य बैंक खातों के जाल के माध्यम से संचालित होने वाले एक साइबर-धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, और लगभग ऑनलाइन धोखाधड़ी की आय को हड़पने में शामिल दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ₹180 करोड़, एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा।
नई दिल्ली जिले की पुलिस ने संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को बाधित करने के लिए शुरू किए गए एक विशेष अभियान ऑपरेशन “साइ-हॉक” के तहत इस रैकेट का पर्दाफाश किया था।
पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट ने विभिन्न साइबर-धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से देश भर में पीड़ितों से ठगे गए धन को प्राप्त करने और छिपाने के लिए कम से कम 20 फर्जी कंपनियां बनाई थीं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतों की जांच के दौरान नई दिल्ली जिले में कई साइबर अपराध हॉटस्पॉट चिह्नित किए जाने के बाद यह मामला सामने आया। जांचकर्ताओं ने पाया कि एक निजी बैंक के खाते में बार-बार धोखाधड़ी से जुड़े धन प्राप्त हो रहे थे।”
यह खाता कनॉट प्लेस के बाराखंभा रोड स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक के नाम पर पंजीकृत था। अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी वाले पैसे प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए एक खच्चर खाते के रूप में किया जा रहा था।
एक शिकायत के आधार पर, पिछले साल 19 नवंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई थी।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि खाता राजेश खन्ना के नाम पर पंजीकृत था, जिन्हें कंपनी का निदेशक बनाया गया था। खन्ना जांच में शामिल हुए और खुलासा किया कि उन्होंने फंड ट्रांसफर को नियंत्रित करने वाले दो सहयोगियों सुशील चावला और राजेश कुमार शर्मा के निर्देश पर कंपनी और उसका बैंक खाता खोला था।
खन्ना ने आगे खुलासा किया कि दोनों ने साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त आय को निकालने के लिए 20 अन्य कंपनियों के निर्माण में मदद की थी। इन फर्मों और उनके बैंक खातों की पुलिस जांच में एक जटिल लेयरिंग तंत्र का पता चला, जिसका उपयोग धोखाधड़ी वाले धन को कई चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था।
“कुल 176 साइबर-धोखाधड़ी की शिकायतें, जिनमें लगभग राशि का लेनदेन शामिल है ₹180 करोड़ रुपये इन शेल कंपनियों द्वारा संचालित खातों से जुड़े पाए गए। अधिकारी ने कहा, ”कई राज्यों में फैले पीड़ितों के पास धन का पता लगाया गया है, जो सिंडिकेट के राष्ट्रव्यापी पैमाने का संकेत देता है।”
उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि खन्ना की नोएडा के एक होटल में मौत हो गई थी। इस बीच, चावला और शर्मा शुरू में जांच में शामिल हुए लेकिन सहयोग करने में विफल रहे और सवालों के जवाब देने से बचते रहे।
अधिकारी ने कहा, “उन्होंने उन्हें जारी किए गए नोटिसों से भी परहेज किया और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी छिपाई। उनके मोबाइल फोन से बरामद संदिग्ध चैट से शेल कंपनी खातों पर उनके सक्रिय नियंत्रण का पता चलता है।”
डिजिटल सबूतों और वित्तीय सुरागों के आधार पर, पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि खन्ना को दो आरोपियों के निर्देश पर एक मुखौटा या मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पवन रुइया नाम के एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल में इसी तरह के साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा हुआ है।
मामले में ग्रेटर नोएडा निवासी सुशील चावला और गुरुग्राम निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके कब्जे से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया है.
आगे की जांच के लिए आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।
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