नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने दुबई स्थित संचालकों द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में शामिल एक अंतरराज्यीय सिंडिकेट के साथ कथित संबंधों को लेकर एक निजी बैंक के बिक्री प्रबंधक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, एक अधिकारी ने सोमवार को कहा।
आरोपियों की पहचान खच्चर-खाता प्रदाता अनुराग कुमार के रूप में की गई है; जीशान सैयद, एक निजी बैंक में बिक्री प्रबंधक; और हिमांशु गुप्ता, धोखाधड़ी और जालसाजी में पूर्व संलिप्तता वाला एक प्रमुख संचालक, उन्होंने कहा।
पुलिस ने कहा कि वे कथित तौर पर एक नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसने शेल कंपनियां बनाईं और निवेश धोखाधड़ी की आय को छिपाने और सफेद करने के लिए कई चालू खाते खोले।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गिरोह ने फर्जी विदेशी मुद्रा व्यापार लाभ प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किए गए डैशबोर्ड का उपयोग करके सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से पीड़ितों को लुभाया।
उन्होंने कहा, फर्जी रिटर्न से छेड़छाड़ करके, पीड़ितों को बार-बार पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया जाता था, जिसे बाद में “रिबूटज़ सिंक प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड” और “थिंकसिंक प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड” जैसी संस्थाओं के तहत बनाए गए खातों के एक स्तरित नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता था।
पुलिस ने कहा कि इन कंपनियों की पूरी बैंकिंग किट – जिसमें एटीएम कार्ड, चेक बुक, खातों से जुड़े सिम कार्ड और नेट-बैंकिंग क्रेडेंशियल शामिल हैं – दुबई से संचालित होने वाले साइबर अपराधियों को सौंप दी गईं।
उन्होंने बताया कि अब्दुल उर्फ विक्की नामक हैंडलर फिलहाल जांच के दायरे में है।
तीनों आरोपियों को दिल्ली और फरीदाबाद में चलाए गए अलग-अलग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया।
अनुराग कुमार ने कथित तौर पर कई खाते खोले और भुगतान के लिए उनका नियंत्रण अन्य आरोपियों को सौंप दिया ₹2 लाख, अधिकारी ने कहा।
बैंक अधिकारी जीशान सैयद ने बदले में कॉर्पोरेट खातों तक धोखाधड़ी की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया ₹70,000, उन्होंने कहा।
कथित तौर पर हिमांशु गुप्ता ने मुख्य समन्वयक के रूप में काम किया और जमीनी स्तर के गुर्गों को दुबई स्थित हैंडलर से जोड़ा।
सिंडिकेट ने कथित तौर पर एक पीड़ित को लगभग धोखा दिया ₹40 लाख, और जांचकर्ताओं का मानना है कि कई और लोगों को निशाना बनाया गया होगा।
पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त सदस्यों की पहचान करने और धन के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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