दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचा कि वह स्मार्ट स्टॉक निवेश कर रहा है, लेकिन अंतत: उसे और अधिक नुकसान उठाना पड़ा ₹47 लाख रुपये के एक ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में पुलिस ने अब एक चीनी हैंडलर के लिए काम करने वाले तीन लोगों का पता लगाया है।
सोमवार को, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कहा कि उन्होंने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है – साहिल यादव, 25, आर्यन, 22, और आशीष कुमार उर्फ जैक, 36 – सभी बिहार से, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी खातों का चक्रव्यूह और फर्जी निवेशकों से धन शोधन करने के लिए एक शेल कंपनी बनाई थी।
पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) आदित्य गौतम ने कहा कि तीनों बुबाई इंस्टेंट शॉप ओपीसी प्राइवेट नाम से एक मोर्चा चलाते थे। फंड जुटाने के लिए लिमिटेड। जून में दर्ज की गई एक ई-एफआईआर के बाद गिरफ्तारियां हुईं, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को एहसास हुआ कि उसे एक वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म – Stock.durocaspitall.com की नकल करने वाली वेबसाइट के माध्यम से धोखा दिया गया था।
गौतम ने कहा, “उन्हें एक टेलीग्राम समूह के माध्यम से ‘आज खरीदें-कल बेचें’ ट्रेडिंग टिप्स और दैनिक मुनाफे का वादा करके लालच दिया गया था।” “लेकिन एक बार जब उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया, तो उनका पैसा चुपचाप कई बैंक खातों के माध्यम से वापस भेज दिया गया।”
पुलिस ने कहा कि ₹पीड़ित ने गंवाए 47.23 लाख रुपए ₹आरोपियों से जुड़े खातों में 31.45 लाख रुपये जमा किए गए, और ₹इसमें से 23.80 लाख रुपये अपनी शेल कंपनी के जरिये ट्रांसफर किये गये. जांचकर्ताओं को बाद में पता चला कि समूह ने धन के प्रवाह के लिए विभिन्न बैंकों में सात चालू खाते खोले थे।
नोएडा में एक किराए के कार्यालय से काम करते हुए, तीनों ने कथित तौर पर टॉम नामक एक चीनी नागरिक को सूचना दी, जिसने उन्हें दिसंबर 2024 में टेलीग्राम के माध्यम से भर्ती किया था। ₹अधिकारियों ने कहा कि 1 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग की गई, उन्हें 1-1.5% कमीशन का वादा किया गया था।
तकनीकी निगरानी के बाद, लोगों को ग्रेटर नोएडा तक ट्रैक किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि वे अपनी पहचान छिपाने के लिए जाली दस्तावेजों और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे।
गौतम ने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने और टॉम का पता लगाने के प्रयास जारी हैं, जिसे सीमा पार सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जाता है।
