नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर एक बड़े ‘डिजिटल अरेस्ट’ धोखाधड़ी रैकेट के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसने पश्चिम विहार के एक निवासी को धोखा दिया था। ₹14.2 लाख, एक अधिकारी ने बुधवार को कहा।
पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले आरोपी मोहम्मद कैफ और मोनिश और आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी के रहने वाले सशिंदर राम कथित तौर पर साइबर अपराध की आय को छिपाने और सफेद करने के लिए बैंक खातों की व्यवस्था करने में शामिल थे।
यह मामला तब सामने आया जब सत्यपाल गुप्ता ने 21 फरवरी को एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में प्रस्तुत एक व्यक्ति ने फोन किया था। कॉल करने वाले ने दावा किया कि गुप्ता के बैंक खाते मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़े थे और उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी।
डर से काम करते हुए गुप्ता का तबादला कर दिया गया ₹धोखाधड़ी करने वालों ने एक बैंक खाते में 14.2 लाख रु. बाद में, जब उसे ठगे जाने का अहसास हुआ तो उसने पुलिस से संपर्क किया जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान, पुलिस ने पहले लाभार्थी खाते का पता लगाया, जो रेनुदर सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक चालू खाते में था। खाते में लगभग राशि का संदिग्ध लेनदेन दिखाया गया था ₹2.2 करोड़, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।
एक पुलिस टीम ने खाते के विवरण और तकनीकी डेटा का विश्लेषण किया और 9 मार्च को आईएसबीटी कश्मीरी गेट से शशिंदर राम को पकड़ लिया।
पूछताछ के दौरान, राम ने खुलासा किया कि उसने कमीशन के बदले में अपने बैंक खाते को धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, और खाता विशेष रूप से ऐसी गतिविधियों के लिए खोला गया था, पुलिस ने कहा।
उसके खुलासे और आगे की तकनीकी निगरानी के आधार पर, दो और आरोपियों, कैफ और मोनिश को उत्तर प्रदेश के कैराना और सहारनपुर से पकड़ा गया। वे कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक खाते खोलने में शामिल टीम लीडर के रूप में काम कर रहे थे।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए और उपकरणों की जांच से धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े आपत्तिजनक चैट का पता चला।
उन्होंने बताया कि संगठित साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है।
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