नौ लोगों की गिरफ्तारी के साथ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने अंतरराष्ट्रीय साइबर जालसाजों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जो कथित तौर पर कई लोगों को धोखा देने में शामिल था। ₹5.24 करोड़.
पुलिस ने कहा कि आरोपी बैंक खाते हासिल करेंगे और धोखाधड़ी की रकम को हवाला चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन जैसी कई परतों के माध्यम से भेजेंगे।
गिरफ्तारियां 26 नवंबर को की गईं, जब आईएफएसओ को एक गुप्त सूचना मिली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक होटल पर छापा मारा गया। चार लोगों – महाराष्ट्र के पालघर के सुल्तान सलीम शेख, बेंगलुरु के सैयद अहमद चौधरी, ठाणे के भिवंडी के सतीश कुमार और शाहदरा के तुषार मालिया को होटल के कमरे से पकड़ा गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कहा कि वे अन्य संचालकों के निर्देश पर साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करा रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर स्थान बदलते रहते थे।”
शेख ने लगभग एक महीने पहले एक चालू खाता खोला और धोखेबाजों को धोखाधड़ी का पैसा रखने के लिए इसे प्रदान किया। उन्हें धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर 25% कमीशन देने का वादा किया गया था और एक नया मोबाइल फोन प्रदान किया गया था। पुलिस ने कहा कि उसके फोन से संदिग्ध लेनदेन से संबंधित अलर्ट बरामद हुए हैं।
बैंक विवरण की जांच से पता चला कि खाता प्रारंभिक जमा राशि के साथ खोला गया था ₹25,421 और इसका उपयोग 21 नवंबर से 26 नवंबर के बीच 10,423 लेनदेन करने के लिए किया गया, जिसमें कुल राशि शामिल थी ₹5.24 करोड़, अधिकारियों ने जोड़ा।
इसके बाद, पांच और सदस्य – शिवम और सुनील, दोनों दिल्ली के निवासी; राजस्थान से परभू दयाल, तरूण शर्मा और सुरेश कुमार कुमावत को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने कुमावत की पहचान एक प्रमुख संचालक के रूप में की, जो बैंक खाता आपूर्तिकर्ताओं और किंगपिन के बीच एक माध्यम के रूप में काम करता था। एक अधिकारी ने बताया, “उसने डिजिटल पैसे को नकदी में बदलने के लिए सर्कुलर लेनदेन का उपयोग करके हवाला नेटवर्क और क्रिप्टोकरेंसी, विशेष रूप से यूएसडीटी के माध्यम से धोखाधड़ी की आय की आवाजाही की सुविधा प्रदान की।”
उन्होंने बताया कि उनके आवास की तलाशी में कई चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंक दस्तावेज और बेंगलुरु पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत जारी एक नोटिस बरामद हुआ।
स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 (छोटे अपराधों के लिए सजा) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है, और विदेश से संचालित होने वाले संदिग्ध हवाला ऑपरेटरों और कथित मास्टरमाइंडों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
पुलिस ने कहा कि अब तक आपत्तिजनक चैट और डिजिटल साक्ष्य वाले 12 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।
