नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एक ट्रांस-नेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ₹पुलिस ने शनिवार को कहा कि समझौता किए गए बैंक खातों के जरिए 5.24 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
आरोपियों को 26 नवंबर को द्वारका के एक होटल में छापेमारी के बाद पकड़ा गया था, जहां कथित तौर पर गिरोह काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए वे अक्सर स्थान बदलते रहते हैं।
गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली के सुल्तान सलीम शेख, सैयद अहमद चौधरी, सतीश कुमार, तुषार मालिया, शिवम, सुनील और राजस्थान के परभू दयाल, तरुण शर्मा और सुरेश कुमार कुमावत शामिल हैं।
पुलिस ने कहा कि 26 नवंबर को विशेष खुफिया जानकारी मिली थी कि एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह द्वारका के एक होटल से काम कर रहा था और धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से कई बैंक खातों का उपयोग कर रहा था।
इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पहले होटल के कमरे से चार आरोपियों को पकड़ा गया, उसके बाद उनके खुलासे के आधार पर पांच अन्य को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का हिस्सा थे जो बिचौलियों के माध्यम से बैंक खाते खरीदते थे और उन्हें कमीशन के लिए साइबर-धोखाधड़ी ऑपरेटरों को आपूर्ति करते थे।
आरोपियों में से एक, सुल्तान सलीम शेख ने कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर 25 प्रतिशत कमीशन के वादे पर एक निजी बैंक में एक चालू खाता खोला और ऑपरेशन के समन्वय के लिए उसे एक मोबाइल फोन प्रदान किया गया।
कथित तौर पर शेख द्वारा खोले गए ऐसे एक खाते के विश्लेषण से पता चला कि 21 से 26 नवंबर के बीच 10,400 से अधिक लेनदेन किए गए, जिसमें कुल राशि शामिल थी। ₹5.24 करोड़, पुलिस ने कहा।
जांचकर्ताओं ने कहा कि सिंडिकेट एक स्तरित संरचना के माध्यम से संचालित होता है जिसमें खाताधारक, मध्यस्थ और अंतिम-उपयोगकर्ता शामिल होते हैं, कथित तौर पर हवाला चैनलों और यूएसडीटी सहित क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से प्राप्त आय को लूटा जाता है।
पुलिस ने कहा कि सुरेश कुमार कुमावत ने कथित तौर पर खाता आपूर्तिकर्ताओं और मुख्य साइबर अपराध ऑपरेटरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया।
पुलिस ने तलाशी के दौरान 12 मोबाइल फोन बरामद किए जिनमें आपत्तिजनक चैट, चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंक से संबंधित दस्तावेज और एक अन्य मामले में बेंगलुरु पुलिस द्वारा जारी नोटिस शामिल था।
मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है, जिसमें हवाला ऑपरेटरों और विदेश स्थित कथित मास्टरमाइंडों सहित अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए विस्तृत डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण और छापेमारी शामिल है।
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