नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने एक कथित सरगना की जमानत याचिका एक ओवर में खारिज कर दी है ₹8.94 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में कहा गया कि अपराध गंभीर था और स्तरित लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता ने आर्थिक अपराध शाखा द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 319, 316, 336, 338, 340 और 61 के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी नितिन बिरमल डोंगरे की जमानत याचिका खारिज कर दी।
”अपराध की गंभीरता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से भारी मात्रा में… ₹अदालत ने 28 फरवरी के अपने आदेश में कहा, ”आपराधिक साजिश रचकर शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 8.94 करोड़ रुपये निकाल लिए गए हैं, जिसमें आवेदक एक सरगना था और इसमें शामिल बताए गए दो अन्य व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, इस स्तर पर, मुझे आवेदक को जमानत देने का कोई आधार नहीं मिलता है।”
10 जनवरी 2008 को दिल्ली में एक्सिस बैंक की लाजपत नगर शाखा में लार्सन एंड टुब्रो और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के नाम से एक चालू खाता खोला गया था।
7 जून, 2024 को खाते से जुड़े फोन नंबर को बदलने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद, जुलाई 2024 में, लार्सन एंड टुब्रो का कर्मचारी होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में एक्सिस बैंक की उस्मानाबाद शाखा में कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय की।
11 जुलाई 2024 से 30 अगस्त 2024 के बीच, ₹कथित तौर पर 94 लेनदेन में 8.94 करोड़ रुपये डेबिट किए गए और 24 खातों में स्थानांतरित किए गए।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि डोंगरे ने दूसरों के साथ साजिश रचकर धन की हेराफेरी की और इंटरनेट बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर उसके हैंडसेट से संचालित होता पाया गया।
जांच में यह भी पता चला कि शिकायतकर्ता के खाते के बारे में जानकारी आरोपी आशीष खंडेलवाल ने प्रदान की थी, जो एक्सिस बैंक में सहायक प्रबंधक था।
जांच अधिकारी ने यह भी दावा किया कि डोंगरे के बैंक खाते में बड़ी रकम जमा की गई थी, और उसने फल विक्रेताओं के खातों के माध्यम से पैसे निकाले, बदले में सामान और नकदी प्राप्त की।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि दो सह-अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और ऐसी आशंका है कि रिहा होने पर डोंगरे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
डोंगरे के वकील ने तर्क दिया कि वह 2 अप्रैल, 2025 से न्यायिक हिरासत में थे और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था। उन्होंने सह-अभियुक्तों के साथ समानता की मांग की, जिन्हें जमानत दे दी गई थी और 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि मुकदमे के दौरान लगातार कारावास अनुचित था।
समता के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, ‘मैं यह नोट कर सकता हूं कि आवेदक की भूमिका को साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है।’
अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया आईओ ने कहा है कि आवेदक मुख्य आरोपी है क्योंकि वह निकाली गई राशि का लाभार्थी है, अपराध गंभीर और प्रकृति में गंभीर है और केवल आरोप पत्र दाखिल करने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती है या आवेदक को जमानत देने का अधिकार नहीं मिलता है, खासकर जहां आरोपी की भूमिका महत्वपूर्ण या प्रमुख है।”
जिससे कोर्ट ने डोंगरे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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